Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tiếp tục ngày làm việc thứ năm. Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành thẩm vấn Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) để làm rõ hành vi rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam.
Shark Bình: “Đi tù rồi thì tươi lên thôi”
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Nguyễn Hòa Bình cho biết bản thân quản lý khoảng 40 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ với quy mô khác nhau. Do số lượng doanh nghiệp lớn, bị cáo không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động mà chủ yếu đưa ra các chủ trương, định hướng chung.
Đối với Công ty Ngân Lượng, Bình khai luôn đặt ra yêu cầu phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Theo đó, khi tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra và giải quyết triệt để. Bị cáo trình bày, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Phó Đức Nam chỉ là một khách hàng. Vì vậy, Bình khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và cũng không biết Nam là ai.
Cảnh sát dẫn giải Shark Bình đến phiên tòa.
Theo lời khai của Bình, khi doanh số giao dịch của Nam thông qua Ngân Lượng tăng cao, khách hàng này được xếp vào nhóm khách hàng lớn của công ty. Theo chính sách của doanh nghiệp, nhóm khách hàng này được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt, có nhân viên phụ trách riêng. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ các quy định.
Sau đó, khi Ngân Lượng nhận được nhiều phản ánh, tố cáo liên quan đến hoạt động huy động dòng tiền của các công ty do Phó Đức Nam điều hành, Bình cho biết đã chỉ đạo nhân viên tiến hành rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
“Bản thân không câu kết, thoả thuận gì với Nam, chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này mới biết người này cũng là khách hàng của mình”, Bình khai.
Trong quá trình xét hỏi, HĐXX đặt vấn đề, nếu ngay từ thời điểm nhận được phản ánh, bị cáo tiến hành tra soát kỹ lưỡng thì liệu có tránh được hậu quả như hiện nay hay không.
Trước câu hỏi này, Shark Bình thừa nhận nhận định của HĐXX là đúng. Bị cáo cũng cho biết Phó Đức Nam là khách hàng lớn của Ngân Lượng và bản thân có cân nhắc đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, khi trình bày quan điểm về trách nhiệm của mình, Nguyễn Hòa Bình bất ngờ nói:
“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, bị cáo Bình cười nói.
Câu nói của bị cáo khiến nhiều người có mặt tại phòng xử án bật cười.
Nghe vậy, HĐXX đặt câu hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”
Shark Bình đáp: “Số bị cáo đi tù rồi”.
Shark Bình tại tòa
Mr Pips khai lý do không đứng tên các công ty trong đường dây
Trước đó, trong phần xét hỏi, Phó Đức Nam đã trình bày về cách thức tổ chức, vận hành hệ thống sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối do mình điều hành.
Theo lời khai của Nam, phần lớn bị hại trong vụ án là những người đầu tư nghiệp dư, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào hoạt động giao dịch với mong muốn kiếm lợi nhuận. Từ mục đích ban đầu là tìm kiếm cơ hội sinh lời, những người này dần bị cuốn sâu vào các hoạt động đầu tư.
Đáng chú ý, Mr Pips thừa nhận các nhà đầu tư cá nhân không có khả năng giành chiến thắng khi tham gia giao dịch trên những sàn chứng khoán thuộc hệ thống do bị cáo điều hành.
Làm rõ cách thức thu hút khách hàng, Nam khai bộ phận kinh doanh, hay còn gọi là bộ phận sale, đảm nhận việc tìm kiếm, tiếp cận và thuyết phục người tham gia. Nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng nạp tiền để thực hiện giao dịch đầu tiên.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Sau bước này, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Tại đây, các nhân viên tiếp tục tư vấn, hướng dẫn để khách hàng duy trì hoạt động đầu tư trên sàn.
Về hệ thống doanh nghiệp phục vụ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp khá lớn, bị cáo không thể nhớ đầy đủ tên gọi từng đơn vị, chỉ ước tính có khoảng trên dưới 10 công ty.
Đáng chú ý, dù tham gia điều hành hoạt động của các doanh nghiệp này, Nam không trực tiếp đứng tên hoặc đảm nhiệm chức vụ chính thức.
"Tại sao bị cáo lại không đứng tên?", HĐXX truy vấn.
"Bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này", Nam trả lời.
Khi được chủ tọa yêu cầu giải thích rõ hơn, Mr Pips cho biết trong quá trình đầu tư, một số khách hàng phát sinh khiếu kiện. Do đó, bị cáo không muốn những người này có thể tìm ra mình thông qua các công ty.
Đề cập đến quy mô hệ thống sàn giao dịch, Nam cho hay theo cáo trạng, bị cáo đã điều hành 36 sàn chứng khoán. Tuy nhiên, khi được hỏi về con số cụ thể, Nam nói không còn nhớ chính xác số lượng sàn do mình quản lý. Theo lời khai của bị cáo, hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc riêng, từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng đến kế toán tài vụ, an ninh...
Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được bố trí tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình vận hành và quản lý hệ thống giao dịch. Nam cũng khai việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam bắt nguồn từ việc một người tên Uran chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia quản lý, điều hành hoạt động của các sàn.
Đối với những công ty được thành lập trong nước, Mr Pips cho biết mục đích chính là tuyển dụng nhân sự, chứ không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên. Khi HĐXX làm rõ việc thực hiện nghĩa vụ thuế, Nam thừa nhận các công ty không nộp thuế cho Nhà nước, ngoại trừ khoản thuế thu nhập cá nhân của một số nhân sự.
Liên quan đến mạng lưới văn phòng, Nam khai không thể nhớ hết số lượng địa điểm hoạt động trên cả nước do có quá nhiều văn phòng. Bị cáo chỉ nhớ một công ty tại TP.HCM có treo biển hiệu nhằm phục vụ việc tuyển dụng nhân viên. Về phương thức thanh toán, Phó Đức Nam cho biết hệ thống sàn giao dịch có kết nối với nhiều đơn vị trung gian như Ngân Lượng, 9Pay, HTP...
Thông qua các cổng thanh toán này, khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản giao dịch trên sàn. Sau khi giao dịch thanh toán được thực hiện, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản của khách hàng.
