Theo kế hoạch, ngày 1/12 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, cùng 28 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1/12 đến ngày 14/12. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. Để chuẩn bị cho phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã tống đạt giấy triệu tập đến các bị hại trong vụ án.
Trong số 29 bị cáo, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) cùng bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bị cáo Tống Thị Kim Liên (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Thủy. (Ảnh: A.P)
Chiêu thức nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu ảo để thu hút nhà đầu tư
Theo cáo trạng, từ năm 2014, trong bối cảnh cần nguồn tiền để trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp, sau đó sử dụng số cổ phần không có thực để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.
Thực hiện chỉ đạo của Thủy, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) đã nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của doanh nghiệp từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Không chỉ làm sai lệch quy mô vốn, nhóm này còn tạo dựng doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm thể hiện Egroup là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Những thông tin này được sử dụng để xây dựng hình ảnh, tạo niềm tin và thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.
Cùng với đó, Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, được giao xây dựng phương án huy động vốn. Hiển tổ chức các chương trình quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu dự án trường học, kết quả kinh doanh cũng như lập bảng tính tỷ suất lợi nhuận để thuyết phục khách hàng bỏ tiền mua cổ phần.
Theo phương thức được đưa ra, sau khi nhà đầu tư đồng ý tham gia, Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết sau một năm sẽ mua lại với mức giá 42.000 đồng/cổ phần. Đáng chú ý, trong các hợp đồng này, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.
Để thúc đẩy hoạt động huy động vốn, Công ty Egame áp dụng chính sách trả hoa hồng cho nhân viên kinh doanh giới thiệu được khách hàng mua cổ phần. Mức hoa hồng tương đương 5% số tiền đầu tư, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt. Tuy nhiên, nhân viên được khuyến khích chuyển phần hoa hồng tiền mặt thành cổ phần.
Cáo trạng xác định, đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh đã sử dụng những thông tin không đúng sự thật về hoạt động đầu tư, tình hình kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp để tạo lòng tin, khiến nhiều người quyết định bỏ tiền mua cổ phần khống của Egroup.
Shark Thủy và bị can Đặng Văn Hiển. (Ảnh: Bộ Công an)
Lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước, hơn 10.000 người bị chiếm đoạt tài sản
Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup ngày càng khó khăn. Các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non lần lượt đóng cửa, trong khi lượng khách hàng mới sụt giảm mạnh. Nguồn tiền huy động không còn đủ để thanh toán cho những hợp đồng đã đến hạn.
Trước tình hình này, Nguyễn Ngọc Thủy tiếp tục chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh triển khai phương thức huy động vốn mới để duy trì dòng tiền. Cụ thể, khi nhân viên tìm được khách hàng mới, họ được phép sử dụng 70% số tiền vừa huy động để thanh toán cho những nhà đầu tư cũ có dư nợ do chính nhân viên đó quản lý. Phần 30% còn lại phải nộp về công ty.
Theo cơ quan truy tố, các nhân viên kinh doanh tham gia huy động vốn trong giai đoạn này đều biết rõ số tiền thu được từ nhà đầu tư mới không được sử dụng cho hoạt động giáo dục như mục đích ban đầu, mà chủ yếu dùng để chi trả cho những người đã đầu tư trước đó. Dù nhận thức được việc sử dụng tiền không đúng mục đích huy động, hoạt động mời gọi khách hàng mua cổ phần vẫn tiếp tục được thực hiện.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng việc chuyển nhượng cổ phần khống cùng những thông tin gian dối về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ nguồn tiền huy động từ các nhà đầu tư được các doanh nghiệp quản lý, theo dõi riêng, không phản ánh trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.
Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame đều rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán các khoản tiền cho nhà đầu tư.
