Khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
Trong Thư nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt, khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng, vận hành hệ thống naptien.biz với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền bị bắt. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm; qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Cùng với đó, thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia
Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Vĩnh Long, hiện trú tại TP.HCM) phụ trách kỹ thuật, vận hành; Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại TP.HCM), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tại TP.HCM), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Tây Ninh, hiện tạm trú tại TP.HCM), Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, tạm trú tại TP.HCM) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú tại phường Dĩ An, TP.HCM) là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Trước đó, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm. Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt là xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.
Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền. Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng nghìn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc. Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Lực lượng chức năng đã làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
