Đầu năm 2024, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã tiến hành cuộc kiểm tra rà soát quy mô lớn tại 23 địa điểm ở bang Rajasthan và thành phố Mumbai, nhắm vào doanh nhân ngành vận tải Tikam Singh Rao. Trong chiến dịch này, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản không kê khai trị giá khoảng 137 crore rupee (tương đương gần 400 tỷ đồng).
Cụ thể, giới chức đã tịch thu 4 crore rupee tiền mặt (tương đương 12 tỷ đồng) và 50 kg vàng, trong đó 45 kg là vàng không khai báo. Đây được đánh giá là vụ thu giữ vàng lớn nhất từ trước đến nay tại bang Rajasthan của Ấn Độ.
Các địa điểm bị khám xét gồm nhà riêng, văn phòng, trang trại và khu nghỉ dưỡng tại các thành phố Udaipur, Jaipur, Banswara, Mumbai và Ahmedabad. Những địa điểm này đều có liên quan đến công ty Udaipur Golden Transport and Logistics do Tikam Singh Rao điều hành và các công ty khác trong cùng mạng lưới.
Trong ngày thứ hai của chiến dịch, lực lượng chức năng đã phát hiện 25 kg vàng và 3 crore rupee tiền mặt (gần 9 tỷ đồng) ngay tại tư gia của Tikam Singh ở Udaipur. Sang ngày hôm sau, sau khi mở 7 két an toàn tại ngân hàng, họ tiếp tục tìm thấy 25 kg vàng và 2 crore rupee tiền mặt (khoảng 6 tỷ đồng).
Tổng cộng, số tài sản tìm thấy bao gồm 50 kg vàng (trị giá khoảng 370 tỷ đồng) và 5 crore rupee tiền mặt (tương đương 15 tỷ đồng), trong đó có 5 kg vàng và 1 crore tiền mặt là tài sản đã kê khai.
Cơ quan thuế cho biết ông Tikam Singh Rao đã sử dụng phần lớn số tiền bất minh để đầu tư vào bất động sản, khách sạn và xe sang. Nhiều bằng chứng đã được phát hiện tại hiện trường.
Chiến dịch do Giám đốc Awadhesh Kumar trực tiếp chỉ đạo với sự tham gia của hơn 250 cán bộ, nhân viên. Các tài liệu thu giữ hiện đang được phân tích kỹ lưỡng nhằm truy vết toàn bộ dòng tiền và dấu hiệu trốn thuế trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Tikam Singh Rao và em trai Govind Singh Rao.
Khánh Linh
Theo NDTV
