Ngày 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Linh (SN 2003), trú xã Con Cuông), Kha Văn Úc (SN 2002, trú xã Mậu Thạch), Vi Thị Lệ (SN 2002, trú xã Bình Chuẩn), Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2001, đều trú xã Nga My), tỉnh Nghệ An, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Báo Công lý cho biết, theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, Tào, Hiền, Linh, Úc, Lệ đã sang Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo do người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu.
Khi vào “công ty”, các đối tượng sẽ được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc. Các thành viên sẽ được cung cấp máy tính, điện thoại, được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” gồm 4 bước như sau:
Đầu tiên, chúng sẽ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn của chúng).
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Dân trí.
Sau đó, các đối tượng sẽ lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng.
Kế tiếp, sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Lúc đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạn nhân một số tiền để nạn nhân tin tưởng, tăng dần tiền đầu tư. Căn cứ kết quả đầu tư của “con mồi”, nhóm chủ mưu sẽ đưa ra các đánh giá nhằm quyết định “vỗ béo” hay “giết thịt”.
Khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, đối tượng chủ mưu sẽ “đóng băng” tài khoản, không cho phép rút tiền và đưa ra nhiều lý do như: nạp thêm phí mở tài khoản, phí rút tiền, thuế thu nhập… để lừa nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.
Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên "Phạm Quỳnh Châu", tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm.
Khi chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh dụ dỗ người đàn ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft, đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo. Thực chất ứng dụng Bicoinomynft là ứng dụng sàn giao dịch điện tử giả, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn.
Tin tưởng vào mức lợi nhuận do Linh và đồng bọn vẽ ra, từ ngày 6/2 đến ngày 7/3/2024, ông H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Ngày 8/3/2024, thấy tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản đầu tư nhiều, ông H. định rút tiền nhưng không thực hiện được.
Liên hệ với “bộ phận chăm sóc khách hàng” theo hướng dẫn của "Phạm Quỳnh Châu", ông H. được thông báo phải nộp thêm các khoản thuế, phí với bên thứ 3 để được rút tiền trong tài khoản đầu tư.
Theo báo Dân trí, từ ngày 8/3 đến 29/3/2024, người đàn ông này tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau theo hướng dẫn.
Ngày 29/3/2024, ông H. được nhận 320 triệu đồng, sau đó tài khoản đầu tư bị đóng băng.
Ngoài ra, bằng thủ đoạn lừa dối tình cảm, Vi Văn Linh đã lừa ông H. cho vay 147 triệu đồng. Vi Văn Linh đã hưởng lợi bất chính từ việc lừa đảo là hơn 1,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Kha Văn Úc đã tham gia lừa đảo ông H. hơn 5,1 tỷ đồng. Sau khi về nước, Úc còn thực hiện hành vi độc lập để lừa đảo ông H. 14 lần, hưởng lợi hơn 1,1 tỷ đồng.
Lộc Văn Tào, Vi Thị Lệ, Lương Văn Hiền phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 18,1 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Vi Văn Linh và đồng bọn bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao vào hồi tháng 6/2024.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai dù biết rõ những hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện vì hám lợi.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
