Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính 600 triệu đồng
Ngày 9/6, theo báo Lao động, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (26 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Phùng Quốc Thắng từ Hà Nội vào Đà Nẵng thiết lập một đường dây "tín dụng đen" tinh vi. Để tìm kiếm "con mồi", Thắng dùng tài khoản Facebook ảo mang tên “Thu Phương” để đăng tải các bài viết quảng cáo vay tiền nhanh, không thế chấp trên trang “Cho vay tiền Đà Nẵng”, kèm số điện thoại hotline để giao dịch.
Đối tượng Phùng Quốc Thắng
Nhận thấy hoạt động của đối tượng có tổ chức, phương thức giải ngân và thu lãi đều qua tài khoản ngân hàng của người thân nhằm xóa dấu vết, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án trinh sát bí số 113V để tập trung bóc gỡ.
Ban chuyên án quyết định phá án, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Tại đây, công an thu giữ hàng loạt giấy tờ tùy thân của các nạn nhân như CCCD, hộ chiếu, bằng lái xe... Dù đối tượng liên tục quanh co, khai báo gian dối, nhưng trước những chứng cứ đanh thép của trinh sát, Thắng đã phải cúi đầu nhận tội.
Thủ đoạn của Thắng là cho vay từ 5 đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay khi giải ngân, đối tượng đã "cắt phế" từ 10% đến 20% tổng số tiền vay dưới danh nghĩa "phí dịch vụ", sau đó buộc người dân phải trả góp cả gốc lẫn lãi hằng ngày với lãi suất vượt xa quy định pháp luật.
Mở rộng điều tra, đồng bọn của Thắng là Phùng Thị Thu Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện, thừa nhận hành vi giúp Thắng quản lý tài khoản nhận tiền lãi và tự nguyện nộp lại 320 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Thắng đã cho 12 người vay tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng. Tổng số tiền mặt bị thu giữ trong chuyên án lên đến 677 triệu đồng.
Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Triệt phá băng nhóm đánh bạc và rửa tiền liên tỉnh, bắt giữ 27 bị can
Theo tờ VTC News, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 bị can tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời làm rõ dòng tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua website S. dưới các hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá cược bóng đá.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành.
Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - kẻ cầm đầu đường dây.
Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức nhiều tầng trung gian nhằm che giấu dòng tiền, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa nguồn gốc.
Xác định đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, có tổ chức và phân công vai trò chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, hàng chục tổ công tác đồng loạt triển khai tại Nghệ An, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác, bắt giữ 18 đối tượng liên quan hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TP.HCM) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website S. và điều hành hoạt động rửa tiền.
Tiền thu được từ đánh bạc được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền điện tử USDT và chuyển vào các ví điện tử theo chỉ đạo.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính phục vụ hoạt động phạm tội.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc khoảng 2,89 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền, khởi tố 27 bị can, trong đó 18 bị can về tội "Rửa tiền" và 9 bị can về tội "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
