VietNamNet đưa tin, ngày 2/4, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Thanh Phong (33 tuổi, quê Trà Vinh) và 16 đồng phạm về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
Xông vào quán cà phê bắt cô gái, ép viết giấy nợ
Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.P.N.T. quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Bằng kêu chị T. đi mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi lấy thẻ ATM bán lại cho Bằng với giá từ 200.000 - 500.000 đồng.
Giữa tháng 5/2022, Bằng báo cho chị T. biết trong tài khoản mang tên chị mở tại ngân hàng MB Bank có 81 triệu đồng và yêu cầu chị đi rút số tiền này rồi đưa cho Bằng 40 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi rút tiền, chị T. không đưa cho Bằng mà bỏ trốn. Ngoài số tiền trong tài khoản của MB Bank, chị T. còn rút 55 triệu đồng trong tài khoản mở tại ngân hàng TP Bank ra tiêu xài.
Một thời gian sau, chị T. nhận được điện thoại của một người xưng tên là Phong, yêu cầu chị phải trả lại số tiền đã rút trong 2 tài khoản trên. Do đã tiêu xài hết nên chị T. không có tiền để trả lại.
Bị cáo Cao Thanh Phong tại tòa. Ảnh: VietNamNet
Khoảng 13h30 ngày 5/10/2022, khi chị T. đang bán cà phê ở phường 3 (quận Bình Thạnh), 3 người đàn ông xông vào dùng dao khống chế, kéo chị lên ô tô rồi chở tới xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM).
Tại đây, nhóm này ép chị phải trả lại tiền đã rút trong 2 tài khoản. Khi chị T. nói không có tiền, nhóm này ép chị phải viết giấy vay nợ, nếu không sẽ đưa sang Campuchia.
Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sau khi nhận được điện thoại báo tin từ nhân viên quán, mẹ chị T. lập tức đến công an phương trình báo.
Tối cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Củ Chi kiểm tra một căn nhà ở xã Tân Thạnh Đông, phát hiện chị T. bị giữ bởi 7 đối tượng, gồm Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc và Phan Quốc Bảo.
Vào 20h cùng ngày, cảnh sát giải cứu thành công nạn nhân.
Tìm người giúp “chạy án”, bị “công an dỏm” lừa tiền
Cao Thanh Phong được xác định cầm đầu. Từ tháng 6/2022, Phong mua tài khoản ngân hàng từ một người tên Bằng để bán lại cho khách tại Campuchia.
Một tháng sau, khách hàng của Phong phát hiện tài khoản bị rút sạch 5.000 USD và buộc Phong phải bồi thường. Khi Phong hỏi Bằng thì bị chối bỏ trách nhiệm.
Đến tháng 9/2022, Nhân – một đàn em của Phong – lên Củ Chi làm tài khoản ngân hàng và biết chuyện T. đã rút tiền. Nhân xung phong "xử lý" vụ này. Tháng 10/2022, Nhân gọi điện cho Phong, tuyên bố sẽ tìm T. đòi lại số tiền.
Khi bị bắt cóc, chị T. khẳng định mình không phải là người duy nhất lấy tiền nhưng Phong ra lệnh cho đàn em đánh đập. Sau đó, Phong yêu cầu chị T. viết giấy nợ 175 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia. Chị T. buộc phải đồng ý, ký giấy nợ, và được thả về.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Người Lao Động
Tại thời điểm nhóm của Nhân bị bắt, Phong đang sinh sống và làm ăn tại Campuchia. Nghe tin, Phong kêu bạn gái là Lý Hồng Quyên tìm người lo cho đàn em được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự.
Quyên liên hệ với Phạm Đăng Hậu nhờ giúp. Hậu nhận lời rồi liên lạc nhờ Nguyễn Thanh Tuấn, Tuấn lại tìm đến một người tên Phi và người này đã giới thiệu Nguyễn Minh Tú - đối tượng giả danh công an quận Bình Thạnh.
Cả nhóm tin tưởng, chuyển tổng cộng 385 triệu đồng cho Tú, trong đó Tú đưa lại Hậu 80 triệu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tú không chạy án mà tiêu xài hết. Sau đó, các đối tượng bắt cóc chị T. vẫn bị khởi tố nên Quyên, Phong đã yêu cầu Hậu, Tuấn phải trả lại tiền cho mình.
Ngoài hành vi đưa hối lộ, cưỡng đoạt sản, cơ quan điều tra còn làm rõ Phong là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, chỉ đạo đàn em mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM và Bình Dương rồi bán lại để trục lợi.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do vụ án có nhiều vấn đề cần xem xét nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 10/4 tuyên án.
