Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 7 đối tượng gồm Trần Văn Hải (SN 1995); Nguyễn Đại Phúc (SN 1998 cùng trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hồng Ngọc (SN 1998); Nguyễn Quang Thái (SN 2001, cùng trú tại xã Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Đức Thuận (SN 2001, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Nghị (SN 2001); Nguyễn Quang Huy (SN 2007, cùng trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)
Trước đó, ngày 8/7, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Lê Văn Đ. (ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 37,5 triệu đồng vào ngày 1/7 thông qua việc đặt mua 5 bộ điều hòa với giá 7,5 triệu đồng/ bộ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ. là Trần Văn Hải.
Một tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đã vào Nha Trang, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra truy xét, bắt giữ Trần Văn Hải. Tại một căn phòng trong khách sạn hạng sang, tổ công tác đã phát hiện ngoài Trần Văn Hải còn có nhóm đối tượng nói trên, cũng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Hải khai nhận đã dùng tài khoản “ĐI Hoàng Vương” đóng vai trò cả người mua và người bán, liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng. Đối với hai bên, Hải đều nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen giao, nhận hàng. Khi người bán đến giao hàng, Hải liền nói người mua kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc cả hai bên.
Để tăng tỷ lệ tìm kiếm khách, lừa đảo được tiền của nhiều người nên từ tháng 7/2024, Hải lần lượt rủ thêm Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Đại Phúc, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Quang Huy đến Nha Trang sinh sống cùng mình. Tất cả các đối tượng này đều được Hải hướng dẫn thực hiện thủ đoạn lừa đảo trên.
Mở rộng điều tra vụ án xác định, các đối tượng đã được Hải hướng dẫn lừa đảo thông qua việc mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại, vị trí cần theo dõi, nội dung hoạt động của các tài khoản mạng xã hội trên mạng Facebook với tên công ty “Phần Mềm Quản Lý Gia Đình Vĩnh Phát” và “Công ty phần mềm Lê Dũng” để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Theo nhà chức trách, từ đầu tháng 6/2024 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 400 triệu đồng của rất nhiều người. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
