Triệt phá ổ nhóm tạo lập, mua bán hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trái phép

Thứ 4, 03/04/2024 02:52
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây chuyên sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép xảy thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo báo VietNamNet, ngày 3/4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng công an các tỉnh thành Phú Yên, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre… triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép.

Đường dây này đồng thời thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại các tỉnh khu vực phía Nam. 

Các nghi can trong đường dây bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Các nghi can trong đường dây bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Công an đã khám xét 12 địa điểm, bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại “rác” để mở tài khoản trái phép cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh.

Nhóm này lập hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính. Họ lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, trung bình mỗi tháng các nghi phạm tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán.

Nhà chức trách nghi vấn với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và Công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương mở rộng vụ án để điều tra, báo Dân Trí thông tin.

T.H (T/h)

Cùng chuyên mục

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự hầu tòa

Thứ 2, 15/04/2024 09:53
Sáng nay (15/4), TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự và cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Đỗ Duy Vinh.

Thái Nguyên: Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 2, 15/04/2024 09:50
Ngày 15/4, thông tin từ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. 

Thầy giáo suýt mất mạng vì điện thoại phát nổ trong túi quần

Thứ 2, 15/04/2024 09:30
Khi đang đi xuống cầu thang, do sơ ý trượt chân, chiếc điện thoại trong túi quần của thầy đã rơi xuống sàn nhà và bất ngờ phát nổ khiến thầy giáo bỏng nặng.

Hải Phòng: Cấp cứu vợ chồng nguy kịch sau khi ăn gỏi cá

Thứ 2, 15/04/2024 09:29
Cặp vợ chồng ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng gai rét, đau bụng, nôn ra dịch thức ăn sau khi ăn gỏi cá.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/4: Nhà đầu tư nên mua với tỷ trọng thấp

Thứ 2, 15/04/2024 09:29
VN-Index đang chạy test quanh mốc 1300 điểm, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng mua mới.
     
Nổi bật trong ngày

Video: Bị bắt quả tang ăn trộm, rắn hổ mang "bất lực" nôn trả 8 quả trứng

Chủ nhật, 14/04/2024 07:48
Sự việc rắn hổ mang "bất lực" nôn trả 8 quả trứng vừa ăn trộm xảy ra tại một gia đình tại bang Odisha, Ấn Độ. Một con rắn hổ mang đã lẻn vào chuồng gà ăn trộm trứng.

Địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp tại Phú Quốc

Chủ nhật, 14/04/2024 09:24
Nếu bạn có kế hoạch tới Phú Quốc mà chưa biết nên tới địa điểm nào để ngắm hoàng hôn thì tham khảo những gợi ý dưới đây nhé!

LPBank bất ngờ thông báo muốn đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 11:25
Ngân hàng của Bầu Thụy vừa bổ sung phương án đổi tên để trình tại phiên họp thường niên sắp tới, theo đó, ngân hàng muốn đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Long An

Chủ nhật, 14/04/2024 03:14
Nguyễn Hữu Thoại đi xe máy từ TP.HCM xuống Long An, ghé vào tiệm vàng giả vờ mua để cướp, nhưng bị dân phòng và người dân phối hợp vây bắt.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/4/2024

Chủ nhật, 14/04/2024 04:44
XSMN 14/4 – KQXSMN - XSMN 14/4/2024 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024 ba đài nhanh và chính xác nhất.
xe.nguoiduatin.vn