Báo Người lao động đưa tin, tối 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây lừa đảo này do Mai Văn Tới (SN 2001; ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Đối tượng Mai Văn Tới, “ông trùm” đường dây lừa đảo. Ảnh: Lao động
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX. Đồng thời Tới móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Báo Lao động thông tin, nhóm này sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, lôi kéo họ đầu tư mua bán tiền ảo trên sàn JPX. Các đối tượng cho nạn nhân thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ và cho rút thử về tài khoản để tạo niềm tin, sau đó dụ dỗ đầu tư lớn.
Khi nạn nhân "vào tiền", nhóm can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra nhiều lý do như vượt hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo... nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đường dây này, Mai Văn Tới trực tiếp điều hành theo quy trình 4 bước: Bước 1 “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, dụ dỗ khách tham gia đầu tư.
Bước 2 “Nuôi khách”: Cho khách thắng lệnh, rút tiền nhỏ để tạo niềm tin. Bước 3 “Khách vào tiền”: Đưa khách vào nhóm Telegram có nhiều tài khoản “chim mồi” để kích thích đầu tư lớn. Bước 4 “Giết khách”: Khi khách nạp số tiền lớn thì tạo các lý do kỹ thuật để chiếm đoạt.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng liên quan. Đây là vụ án đặc biệt lớn với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Chỉ tính từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
