Được tặng 24 tỷ đồng để mua nhà, người phụ nữ ra ngân hàng nhưng giao dịch viên lại báo công an: Thành công ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi

Thứ 5, 01/02/2024 10:38
Trong cùng một ngày, có tới hai người phụ nữ bị lừa bởi cùng một thủ đoạn, cùng một số tiền là 26 triệu đồng.
Được tặng 24 tỷ đồng để mua nhà, người phụ nữ ra ngân hàng giao dịch nhưng nhân viên ngân hàng lại báo công an khi thấy điều lạ - Ảnh 1.

Lúc 8 giờ ngày 29/01/2024, bà H.T.M.L (SN 1971) trú phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn đến Ngân hàng Agribank - chi nhánh thành phố Quy Nhơn để chuyển 26 triệu đồng đến số tài khoản 0811018658026, tên QUACH THUAN HUNG, Ngân hàng ABB Bank - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Trương Lê Ngọc Trinh, nhân viên giao dịch chi nhánh Ngân hàng, phát hiện qua quá trình làm việc bà L có dấu hiệu lo lắng, gọi điện thoại liên tục nên hỏi thăm thì phát hiện bà L gửi 26 triệu đồng đến tài khoản được gọi là "người trung gian" để nhận quà từ người quen ở nước ngoài chuyển về, hiện đang mắc kẹt ở hải quan làm thủ tục, phần quà gồm có trang sức và 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng). 

Chị Trinh đã gọi điện phối hợp với Công an thành phố Quy Nhơn và cùng giải thích với bà L đang bị đối tượng lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhận quà.

Sau khi bình tĩnh, bà L cho biết: Có quen với 1 người có tài khoản mạng xã hội Facebook "Yusuf Ajibola" từ ngày 22/01/2024, người này thường xuyên nhắn tin có nội dung tình cảm với bà L và hứa hẹn sẽ gửi 1 triệu USD cùng trang sức về Việt Nam cho bà L để mua nhà. Quá trình vận chuyển quà bị kẹt ở hải quan nên người trung gian đã chi 26 triệu đồng để lấy quà, yêu cầu bà L phải chuyển 26 triệu đồng cho người trung gian thì mới được nhận quà. Khi được lực lượng Công an giải thích, bà L đã nhận ra bị lừa đảo và chặn Facebook của đối tượng.

Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 29/1, tại Phòng giao dịch xã Việt Lập thuộc Ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Tân Yên, giao dịch viên Nguyễn Thị Huyền Linh tiếp nhận khách hàng P.T.H (SN 1975), trú tại xã Việt Lập làm thủ tục rút tiền tiết kiệm.

Quá trình tiếp nhận, thấy bà H có nhiều biểu hiện bất thường nên giao dịch viên Linh đã tạm dừng giao dịch, tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin; cùng các giao dịch viên khác tuyên truyền, giải thích cho bà H và báo cáo ngay sự việc với lãnh đạo Phòng giao dịch, Công an xã Việt Lập phối hợp giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ Công an xã Việt Lập trực tiếp đến Phòng giao dịch phối hợp tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, giải thích về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Ban đầu, bà H vẫn còn tin tưởng đối tượng lừa đảo và không nghe theo lời giải thích, khuyên bảo của mọi người xung quanh.

Các cán bộ Phòng giao dịch và Công an xã Việt Lập đã kiên trì giải thích, vận động, sau đó bà H đã nhận ra mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm.

Qua xác minh của Công an xã Việt Lập, bà H nhận được tin nhắn trên mạng xã hội Facebook từ một người tự xưng là người Hàn Quốc, có tình cảm và gửi món quà qua đường hàng không đến bà H.

Đối tượng đề nghị bà H chuyển 26 triệu đồng phí vận chuyển và hứa hẹn sẽ được nhận lại khoản tiền trên sau khi nhận được món quà. Đồng thời, đối tượng lừa đảo giả làm nhân viên sân bay, dùng số điện thoại lạ nhắn tin thông báo để bà H tin những điều đối tượng nói là thật.

Sau đó đối tượng gọi điện thoại thúc ép bà H đến ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào những điều đối tượng hứa hẹn, nhất là khi thấy có nhân viên sân bay liên hệ trực tiếp với mình qua điện thoại, bà H đã đến Phòng giao dịch xã Việt Lập thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Với kiến thức và tinh thần cảnh giác cao, giao dịch viên Linh và cán bộ Phòng giao dịch xã Việt Lập đã kịp thời trao đổi thông tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm để được hướng dẫn, phối hợp xử lý kịp thời; giúp cho khách hàng tránh được vụ lừa đảo.




Nhã Mi

Cùng chuyên mục

Khối tài sản 40,9 tỷ đô la của Hòa Thân chưa là gì, vị phú hào này giàu gấp đôi đại tham quan nhà Thanh

Thứ 2, 04/03/2024 21:52
Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết rằng khối tài sản khổng lồ của Hòa Thân chỉ bằng một nửa của một vị phú hào sống ở triều đại trước đó.

Vừa tiếp xúc cấp cao với Nga, nước NATO sát sườn Ukraine bị "đòi" vũ khí phòng thủ

Thứ 2, 04/03/2024 21:21
Quyết định rút hệ thống phòng không của Italy khiến Thủ tướng Slovakia lo ngại về vấn đề an ninh của đất nước.

Số liệu Cục Đăng kiểm chỉ ra mẫu ô tô ăn xăng ít nhất VN hiện nay: Chỉ 2,2 lít/100km, ngang Honda Lead

Thứ 2, 04/03/2024 21:18
Ngoài mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 2,2 lít/100km đường đô thị, mẫu xe này còn có ưu điểm gì không?

Hãng nào cũng quảng cáo smartphone của mình chụp ảnh đẹp, nhưng chỉ Samsung mới dám làm điều này

Thứ 2, 04/03/2024 21:16
Đây là một phần trong chiến dịch quảng cáo khả năng chụp ảnh của Galaxy S24 Ultra.

Nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh lên gần 30 độ trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thứ 2, 04/03/2024 20:53
Theo dự báo, từ đêm 7/3, không khí lạnh bổ sung xuống miền Bắc kèm mưa ẩm, nhiệt độ giảm mạnh.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội vàng cho giới trẻ với ngành công nghiệp có thể giúp Việt Nam tạo đột phá

Chủ nhật, 03/03/2024 06:53
Ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD này Việt Nam có đủ năng lực phát triển và tạo ra sự đột phá.

Game siêu bom tấn 2024 phát sinh lỗi siêu ngớ ngẩn, NPH nguy cơ thiệt hại hàng nghìn tỷ

Chủ nhật, 03/03/2024 10:20
Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Final Fantasy 7: Rebirth.

Tùng BT: Trước khi thành 'host', tôi hay 'nói xấu' các Shark, sáng lập Saigon Tếu khi đang trầm cảm, ghét việc khởi nghiệp theo phong trào

Chủ nhật, 03/03/2024 14:10
Kinh doanh, khởi nghiệp, đầu tư,... được Tùng BT tự nhận là những thứ đã ngấm vào máu của anh, khiến anh nói thao thao bất tuyệt mà không biết chán. Vì thế, anh quyết định đảm nhận vai trò "host" của Sau bể cá mập - một chương trình "hot" về startup, đầu tư hiện nay.

Nga muốn Apple "mở cửa" App Store

Chủ nhật, 03/03/2024 18:07
Sau Liên Minh EU, tới lượt Nga muốn được phát hành các ứng dụng không cần thông qua App Store.

HLV Kiatisuk: "Quang Hải là cánh tay phải của tôi, bàn bạc nhiều với tôi về chiến thuật"

Chủ nhật, 03/03/2024 21:57
CLB CAHN đã phải trải qua một trận đấu nhọc nhằn ở vòng 12 và phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Quang Hải ở phút 90+1 mới có thể thoát thua.
xe.nguoiduatin.vn