Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng - GIS) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Tiền là người sáng lập và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng từ năm 2014.
Bán "lúa non" tại dự án chưa đủ điều kiện
Thông tin trên Dân Việt, theo điều tra, tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một tập đoàn xây dựng tại Kiên Giang (cũ) để thực hiện dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streammy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.
Bà Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình, bị cáo buộc lợi dụng hợp đồng môi giới, tự ý ký hợp đồng huy động vốn 131 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền lớn. Ảnh: Dân Trí.
Cơ quan chức năng xác định, dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai và chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, bà Tiền vẫn chỉ đạo công ty tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng và thu tiền.
Đơn cử như trường hợp ông N.V. D và ông L.Q.A. Thông qua đơn vị môi giới, hai người này đã góp vốn mua hai nền đất với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Phía khách hàng đã thanh toán hơn 4,27 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho Công ty Đảo Vàng.
Tuy nhiên, đến thời hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía bà Tiền đưa ra lý do "dự án thay đổi quy hoạch" để trì hoãn. Nhiều năm qua, dự án vẫn trong tình trạng "án binh bất động", khách hàng không nhận được đất cũng không được hoàn tiền.
Dự án chưa đủ điều kiện, vẫn thu hơn 131 tỷ
Theo Dân Trí, ngày 28/2/2020, thấy dự án không tiến triển và muốn nhận lại tiền, hai khách hàng bàn bạc để ông D. ký 2 biên bản thỏa thuận với Công ty Đảo Vàng với nội dung ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng chuyển nhượng phần góp vốn tại hợp đồng hợp tác đầu tư trên.
Đến tháng 11/2022, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện và Công ty Đảo Vàng không chuyển nhượng được 2 nền đất. Qua tìm hiểu, ông D. và ông A. biết dự án chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế TP Phú Quốc (cũ).
Ông D. đã nhiều lần liên hệ nhưng không được Công ty Đảo Vàng giải quyết. Nhận thấy doanh nghiệp này không có quyền ký hợp đồng mua bán sản phẩm là nền đất nhưng vẫn thu 95% giá trị, ông D. làm đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Đồng thời, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng. Trường hợp đồng ý mua, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, từ ngày 1/3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của hàng chục khách hàng.
Trong đó, 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Nhà chức trách cho rằng, hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
