Báo Dân Trí đưa tin, ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ TP.HCM) cầm đầu.
Theo đó, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã câu kết với em ruột Hoàng Ngọc Phượng Trân và người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, sau đó thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma", nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều đối tượng.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Thanh Niên
Theo Thời báo VTV, kết quả đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM xác định, trong khoảng thời gian kể trên, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 10 bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Dân Trí
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Bình luận tiêu biểu (0)