VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, và 3 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Số này gồm Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987). Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Từ khoản nợ hơn 300 tỷ đồng
Theo thông tin từ cáo trạng, vào năm 2018, với định hướng mở rộng địa điểm kinh doanh, phát triển quy mô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Welless) nhưng không có nguồn vốn để thực hiện nên Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Hòa đã vay tiền Ngân hàng và các cá nhân quen biết. Đến đầu năm 2020 số tiền Linh và Hòa vay nợ tăng lên khoảng hơn 300 tỷ đồng. Do khoản vay ngắn hạn, nhiều khoản nối tiếp nhau do áp lực phải trả tiền vay nợ rất lớn nhưng do không có tiền để trả nợ nên tháng 06/2020 Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đã mời Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, trú tại: Căn hộ 1529 Tòa R2, Royal city, số 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội nay là Phường Thanh Xuân, Hà Nội nguyên cán bộ Ngân hàng) về làm Giám đốc tài chính cho Công ty cổ phần Sengroup Welless.
Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra.
Sau khi được bổ nhiệm thì Hương đã đại diện cho Công ty, thay Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh giãn nợ đối với một số chủ nợ cá nhân bên ngoài. Sau đó, Hương đã chủ động đứng ra vay tiền của một số cá nhân để đưa cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh trang trải các khoản nợ và tiền thanh khoản cho hoạt động của công ty.
Do Hương đã giúp vay được tiền nên Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bổ nhiệm Hương giữ chức vụ là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Đến ngày 16/3/2021, Hương được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc (theo quyết định số 13/2021 ngày 16/03/2021) đồng thời chuyển nhượng (bản chất là cho tặng) 10% cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cho Hương. Lúc này, Hương nhờ mẹ đẻ đứng tên.
Để có tiền phục vụ cho hoạt động của Công ty và có nguồn vốn thanh khoản các khoản no đến hạn, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thùy Linh, đã bàn bạc về việc huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Công ty.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của những nhà đầu tư, mặc dù Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là công ty Sen Tài Thu) tổ chức hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhưng Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng hồ sơ giới thiệu về công ty Sen Tài Thu, để quảng bá cho các nhà đầu tư: Công ty Sen Tài Thu là Công ty phát triển trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp, định hướng tầm nhìn.
Đến "cú lừa" hàng nghìn tỷ
Để huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa tại Công ty. Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thủy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống của công ty từ từ hơn 31,9 tỷ đồng lên hơn 160,3 tỷ đồng với hình thức: “Công ty phát hành thêm 12.870.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/CP để bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp hiện có của họ tại công ty. Và các cổ đông thống nhất tăng vốn không theo tỷ lệ cổ phần hiện có tại công ty do có sự chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông" - cáo trạng nêu rõ.
Trên thực tế, việc thay đổi nâng vốn chỉ là hình thức, báo cáo số liệu trên Báo cáo tài chính, hồ sơ giấy tờ để đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư, các cổ đông đều không nộp tiền góp vào công ty. Sau khi nâng khống vốn xong, Nguyễn Thị Lan Hương đã chỉ đạo đội ngũ thuộc Phòng đối ngoại của Công ty phụ trách việc huy động vốn dưới hình thức mua bán cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Công ty trong thời hạn ngắn từ 3 tháng 6 tháng, 12 tháng có cam kết mua lại cổ phần, có ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Bị can Phạm Thị Hòa (trái), cựu Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu tại cơ quan công an.
Lúc này, hàng loạt nhân viên, cộng tác viên, đội ngũ sale được thuê để chào mời nhà đầu tư bằng các tài liệu, slide chiến lược kinh doanh không đúng sự thật. Các gói “đầu tư” được quảng bá với mức lợi nhuận từ 9% đến 13,5%/năm, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn. Tuy nhiên thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư, chuyển tổng số tiền 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong Công ty. Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chỉ trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
