Vụ Vạn Thịnh Phát GĐ2 2: Lý do hàng loạt nhân viên ngân hàng SCB không bị xử lý

Thứ 3, 24/09/2024 08:43
Dù tham gia phát hành, bán trái phiếu, 46 nhân viên SCB thoát trách nhiệm vì không biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan là trái luật.

Ngày 23/9, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (giai đoạn 2). Tại phiên tòa này, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại, trong đó có Trương Mỹ Lan.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Sau 2 ngày diễn ra phiên tòa (ngày 19 và 20/9), các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên các lời khai tại cơ quan điều tra.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan tới hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phiếu”, ngoài 29 bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử còn có 46 cá nhân là cán bộ, nhân viên của SCB cũng liên quan tới hành vi này nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo kết quả điều tra, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Minh Thảo (cựu Phó giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ - Ngân hàng SCB) phối hợp với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu... để đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc tư vấn bán sản phẩm trái phiếu.

Tuy nhiên, Thảo không biết chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật; các tài liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại Ngân hàng SCB, không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu. Bị cáo là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Với 45 cá nhân là nhân viên tại Ngân hàng SCB liên quan tới việc đi lệnh dòng tiền khống tại các chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành đều thành khẩn khai báo; họ thừa nhận việc thực hiện, ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định 45 người này không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, thực hiện theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Bên cạnh đó, 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, kế toán trưởng của 4 công ty phát hành trái phiếu gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra, cơ quan điều tra xác định, họ đều là những cá nhân được các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê trả công.

115 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút tiền tạo lập dòng tiền khống cho 4 công ty trên phát hành trái phiếu đều là người được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, cơ quan điều tra xác định họ được trả tiền để đứng tên ký chứng từ.

Xét thấy, các cá nhân này không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định. Quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra nên không xem xét trách nhiệm hình sự là phù hợp, báo VietNamNet

Cùng chuyên mục

Có nên trồng cây cau cảnh trước nhà?

Thứ 5, 03/10/2024 12:45
Nhiều gia đình lựa chọn trồng cau cảnh trước nhà không chỉ vì vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn bởi những lợi ích về phong thủy và môi trường mà nó mang lại.

Bằng cấp 3 bị mất có xin cấp lại được không?

Thứ 5, 03/10/2024 12:30
Mất bằng tốt nghiệp THPT là tình huống không ai mong muốn, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy khi không may đánh mất tấm bằng quý giá bạn cần làm gì?

Biển báo tốc độ tối đa gồm những biển nào?

Thứ 5, 03/10/2024 12:30
Biển báo tốc độ tối đa là những biển báo giao thông quan trọng, giúp người lái xe nắm rõ giới hạn tốc độ cho phép trên từng đoạn đường, bảo an toàn giao thông.

Người dân có được phép photo tiền Việt Nam để làm kỷ niệm hay không?

Thứ 5, 03/10/2024 12:05
Nhiều người có thể thắc mắc liệu hành vi photo tiền Việt Nam để làm kỷ niệm có vi phạm quy định pháp luật hay không. Bài viết này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Hà Nội: Khởi tố 21 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ 5, 03/10/2024 11:57
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 36 thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn, kiếm, điều khiển xe máy diễu qua nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tỷ giá USD hôm nay 2/10/2024: USD trong nước tiếp đà giảm

Thứ 4, 02/10/2024 06:58
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.081 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên giao dịch ngày 1/10.

Sang "Sầu" bị truy nã về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi": Lộ quá khứ cộm cán

Thứ 4, 02/10/2024 08:44
Đối tượng Sang "Sầu" đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" có 6 tiền án.

Nam thanh niên thay đổi ngoại hình, tăng 15 kg để buôn ma túy

Thứ 4, 02/10/2024 09:49
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Võ Duy Đại để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Loại thịt được ví như "nhân sâm", giúp dưỡng thận, bổ xương, giảm cân hiệu quả

Thứ 4, 02/10/2024 10:25
Loại thịt này mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng, nó chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin.

Vụ học sinh bị ô tô phụ huynh húc trong sân trường: Gia đình nạn nhân không khiếu nại

Thứ 4, 02/10/2024 11:37
Gia đình học sinh bị ô tô phụ huynh húc trong sân trường có khiếu kiện hay kiến nghị gì về vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thỏa thuận dân sự.
xe.nguoiduatin.vn