VietNamNet đưa tin, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long - Công ty Thăng Long) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo cáo buộc, dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC (Công ty BMC) làm chủ đầu tư, đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long do ông Quân là Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty BMC chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.
Nguyễn Hữu Quân tại toà. Ảnh: Lao Động
Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, ông Quân đã tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà Công ty BMC trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt
Việc này nhằm mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng ký hợp đồng và giao tiền cho thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long, được ông Quân chỉ đạo giúp việc cho mình.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2010-3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.
Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất thuộc dự án. Theo lời giới thiệu của nhân viên kinh doanh, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.
Các nhà đầu tư sau khi được xem tờ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã tin tưởng chọn đặt mua theo nhu cầu.
Theo Lao Động, cũng theo cáo buộc, thông qua mối quan hệ anh P.N.Q - Giám đốc một doanh nghiệp có biết Nguyễn Hữu Quân. Lúc này, Nguyễn Hữu Quân đưa ra thông tin với anh Q. về việc Công ty Thăng Long ký hợp đồng hợp tác về dự án trên với chủ đầu tư dự án là Công ty BMC.
Dự án đã được chấp thuận giao đất, đang giải phóng mặt bằng và được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Anh Q. được đưa cho xem các văn bản pháp lý liên quan đến dự án và tờ bản đồ quy hoạch chi tiết do Quân tự ý lập.
Trong đó có quy hoạch 76 căn nhà liền kề diện tích 140 m2/căn. Tin tưởng thông tin và các tài liệu pháp lý liên quan đến dự án do Nguyễn Hữu Quân giới thiệu, anh Q. đã đại diện công ty ký hợp đồng ủy thác đầu tư. Nội dung, công ty của anh .Q được phân chia diện tích sử dụng đất tại dự án với 44 ô đất, tổng diện tích là 7.600 m2, tổng giá trị hơn 60,8 tỷ đồng.
Anh Q. khai đã đại diện cho công ty ký hợp đồng với Công ty Thăng Long trên cơ sở pháp lý là các văn bản mà Nguyễn Hữu Quân chuyển. Trong đó có bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại dự án.
Anh Q. cũng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và chuyển cho Quân hơn 18,8 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng thu được của 20 khách hàng và 8,8 tỷ đồng là của công ty anh. Tuy nhiên, anh Q. đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc nhưng không nhận được trả lời, không được bàn giao đất, không được trả lại tiền.
Tổng số tiền Nguyễn Hữu Quân lừa đảo, chiếm đoạt của 11 cá nhân và của công ty của anh Q hơn 30,8 tỷ đồng. Nguyễn Hữu Quân khai sử dụng tiền này vào nhiều mục đích, trong đó có mua đất ở Thái Nguyên.
Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội truy tố Nguyễn Hữu Quân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền”, song TAND Hà Nội giữa tuần vừa qua đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số tình tiết chưa rõ của vụ án.
