Theo tin tức trên báo Thanh Niên, TAND TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc kháng cáo của các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm giai đoạn 2.
Tại giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát có 29 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan trực tiếp đến bị cáo, 28 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, và xem xét lại một số hành vi. Chồng bị cáo Lan là ông Chu Lập Cơ không kháng cáo.
Một số người bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách người bị hại, và một số người bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm lừa đảo hơn 30.081 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Người lao động
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là án chung thân. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại liên quan phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
33 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị tuyên 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức vợ rửa tiền 33 tỷ đồng; bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC) 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của trái chủ.
Bản án sơ thẩm xác định, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính.
Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.
Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.
Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.
Đối với tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi Rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022) đã có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng), theo thông tin trên báo Dân Trí.
