Đại gia "tranh thủ" chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt khai gì?

Thứ 5, 30/11/2023 14:57
Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Nguyễn Cao Trí (sinh 1970) bị tạm giam vì cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD do bà Trương Mỹ Lan chuyển mua bán dự án.

Người duy nhất bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vụ Vạn Thịnh Phát

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án Vạn Thịnh phát, trong số 86 bị can trong vụ án, ông Nguyễn Cao Trí là người duy nhất bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đại gia tranh thủ chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt khai gì? - Ảnh 1.

Một trung tâm tiệc cưới của đại gia Nguyễn Cao Trí - Ảnh: Capella

Báo PLTPHCM dẫn kết luận điều tra cho biết, ông Trí quen biết với bà Trương Mỹ Lan nhiều năm. Từ năm 2017 đến năm 2020, hai bên đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty.

Đầu tiên là thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD, để Hồ Quốc Minh - môi giới của bà Lan đứng tên trên hợp đồng. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí hơn 21 triệu USD, tương đương 476 tỉ đồng để mua 31,2% vốn cổ phần.

Thứ hai, giao dịch mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng 463 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Trí chỉ khai đã nhận 1 triệu USD và 127 tỉ đồng, còn 19 triệu USD chưa nhận.

Thứ ba, thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Hải Hà tại Quảng Ninh của ông Trí. Bà Lan đã thanh toán 2 lần tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng.

Do nhiều lần thanh toán, nhận tiền nhưng không có giấy tờ, đến tháng 1/2021, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí đã nhận là 1.000 tỉ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng, ông Trí chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để giao cho bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày 21 và 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của ông Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% Vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 23/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê Starbucks trong sân bay Tân Sơn Nhất (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp nêu trên.

Như vậy, ông Nguyễn Cao Trí đã không trả cho bà Trương Mỹ Lan số tiền 1.000 tỷ đồng theo thống nhất và Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi để được sự đồng ý của bà Lan, chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan.

Lời khai của đại gia Nguyễn Cao Trí

Vietnamnet dẫn kết luận điều tra cho biết, ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỉ đồng từ bà Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với nữ đại gia, ông Trí nói việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.

Thậm chí, ông Trí từng khẳng định rằng bà Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.

Đáng chú ý, khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông Trí trong các tài liệu theo dõi và xác nhận số tiền đã nhận từ bà Lan, ông Trí vẫn không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên "lời nói dối" của ông Trí bị cơ quan điều tra đánh giá là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Lan đến cùng.

Về phần mình, bà Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí trong việc chiếm đoạt tiền của bà này, đề nghị thu hồi 1.000 tỉ đồng nêu trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại gia tranh thủ chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt khai gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Cao Trí khi chưa bị bắt. Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và khẳng định không biết nguồn gốc số tiền nhận của bà Lan lấy từ đâu.

Theo lời khai của ông Trí, sau khi nhận tiền từ bà Lan, ông này sử dụng mua các loại cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TPHCM; thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon; trả Hồ Quốc Minh 484 tỷ đồng. Hiện nay, không còn tài liệu chứng từ gì lưu trữ, chỉ còn lại một số tiền mặt tại két sắt Công ty Capella.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Theo báo Tiền Phong, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản khi thực hiện khám xét nhà và nơi làm việc của ông Trí hơn 93 tỉ đồng, kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên tổng trị giá hơn 266 tỉ đồng.

Ngoài ra, gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng số tiền cơ quan điều tra thu giữ là trên 1.001 tỉ đồng.

Ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba trong công tác phòng chống dịch và các bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM nên cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét khi lượng hình.

Theo báo Dân trí, trước khi bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, cũng từng là thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2019-2024 và được coi là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

Duy Anh

Cùng chuyên mục

Nấu món hầm chỉ cần cho 1 thìa gia vị này vào nồi, thịt dai mấy cũng mềm như thạch

Thứ 3, 27/02/2024 16:32
Những loại nguyên liệu này không hề khó kiếm nhưng hiệu quả thì khiến mọi người phải bất ngờ.

T1 tiếp tục khiến LCK "đau đầu" ở giải Mùa Xuân 2024 sau khi sở hữu thống kê "gây choáng"

Thứ 3, 27/02/2024 16:19
T1 thực sự có thể khiến LCK phải gặp nhiều khó khăn trong tương lai.

Sự cố Gemini tạo ra hình ảnh "bóp méo" lịch sử: Google lên tiếng giải thích

Thứ 3, 27/02/2024 15:56
Không lâu sau khi tạm dừng tính năng sản sinh hình ảnh gây tranh cãi này, Google đã lên tiếng giải thích cho những sai lệch "đáng xấu hổ" mà nó tạo ra.

Vợ nghệ sĩ Chí Tài: Chồng mất 3 năm vẫn chung tình, chấp nhận làm góa phụ cô đơn

Thứ 3, 27/02/2024 15:53
"Bây giờ tôi vẫn chung tình với anh Chí Tài, anh mất 3 năm rồi vẫn vậy, chấp nhận làm góa phụ cô đơn" – ca sĩ Phương Loan chia sẻ.

Dragon Ball Super cho thấy phản ứng của Goku và Vegeta trước hình dạng mới của Gohan

Thứ 3, 27/02/2024 15:51
Sức mạnh ở hình dạng mới của Gohan đã khiến Goku và Vegeta bất ngờ.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ bà 119 tuổi ở Đồng Nai vẫn khỏe mạnh minh mẫn, biết tuổi các con, nhiều người thắc mắc một chi tiết

Thứ 2, 26/02/2024 07:23
Cụ bà Trịnh Thị Khơng, theo giấy tờ sinh 14/6/1905, nghĩa là ngót nghét 119 tuổi. Dòng họ của bà nhiều người sống thọ đến 100, 110 tuổi, nhưng chưa ai sống thọ được như bà Khơng.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới với 6 thay đổi quan trọng

Thứ 2, 26/02/2024 10:27
Nếu thông tư được thông qua, thẻ căn cước mới sẽ được triển khai cấp từ 1/7 với nhiều điểm thay đổi so với căn cước công dân đang sử dụng.

Các nhà khoa học chính thức tiết lộ hóa thạch của loài 'rồng' Trung Quốc!

Thứ 2, 26/02/2024 11:31
Các hóa thạch mới được phát hiện đã cho phép các nhà khoa học có cái nhìn toàn bộ về loài "rồng" 240 triệu năm tuổi.

Ngẫm ra vấn đề của tuyển Việt Nam, HLV Troussier "xuống nước" với Công Phượng sau lời chua chát?

Thứ 2, 26/02/2024 13:50
Việc trực tiếp sang Nhật Bản gặp riêng và xem Công Phượng thi đấu cho thấy HLV Troussier sẵn sàng với việc đưa tiền đạo này trở lại đội tuyển Việt Nam.

Thanh niên 22 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn: BS nói làm 3 việc này chẳng trách nguy cơ tăng cao

Thứ 2, 26/02/2024 15:16
Nam thanh niên có tên Lưu Danh (22 tuổi, Trung Quốc) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn muộn, khối u đã di căn ở vùng bụng.
xe.nguoiduatin.vn