Bắt chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước

Thứ 2, 05/02/2024 11:18
Phạm Trọng Cường đã làm giả giấy tờ để bị hại tin tưởng và chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản rồi bị Cường chiếm đoạt.

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Trọng Cường (SN 1990, ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng B.V đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, tài sản gồm nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại ngân hàng B.V nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Bắt chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Trọng Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA TPHCM)

Văn bản mà Cường làm giả có nội dung Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng để ông V.Q.M tin tưởng.

Ông V.Q.M tin tưởng, báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường.

Ngày 02/02, Công an Thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trang Anh

Cùng chuyên mục

Nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh lên gần 30 độ trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thứ 2, 04/03/2024 20:53
Theo dự báo, từ đêm 7/3, không khí lạnh bổ sung xuống miền Bắc kèm mưa ẩm, nhiệt độ giảm mạnh.

Từ 'món quà' đặc biệt của tù binh Ukraine đến trang bị mới tinh của 'thợ săn' Nga: Điều gì đang xảy ra?

Thứ 2, 04/03/2024 20:52
Tất cả cho thấy cách tiếp cận xung đột hiện đại đã hoàn toàn khác biệt.

Tiền điện tháng 2 tăng đột biến do đâu? 4 'thủ phạm' gây tốn điện nhất nếu không dùng đúng cách

Thứ 2, 04/03/2024 20:46
Hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều gia đình ở Hà Nội tăng mạnh, ngành điện khẳng định tính đúng tính đủ. Vậy nguyên nhân thật sự do đâu?

Xiaomi xác nhận bản cập nhật MIUI biến smartphone thành "cục gạch": Làm sao để phòng tránh?

Thứ 2, 04/03/2024 20:31
Đây là một vấn đề nghiêm trọng và người dùng nên học cách tự bảo vệ thiết bị của mình.

MacBook Air 2024 ra mắt: Chip M3, đã hỗ trợ 2 màn hình ngoài nhưng phải đánh đổi một thứ

Thứ 2, 04/03/2024 20:25
Giá khởi điểm của MacBook Air M3 tại thị trường Việt Nam là 27,99 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội vàng cho giới trẻ với ngành công nghiệp có thể giúp Việt Nam tạo đột phá

Chủ nhật, 03/03/2024 06:53
Ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD này Việt Nam có đủ năng lực phát triển và tạo ra sự đột phá.

Game siêu bom tấn 2024 phát sinh lỗi siêu ngớ ngẩn, NPH nguy cơ thiệt hại hàng nghìn tỷ

Chủ nhật, 03/03/2024 10:20
Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Final Fantasy 7: Rebirth.

Tùng BT: Trước khi thành 'host', tôi hay 'nói xấu' các Shark, sáng lập Saigon Tếu khi đang trầm cảm, ghét việc khởi nghiệp theo phong trào

Chủ nhật, 03/03/2024 14:10
Kinh doanh, khởi nghiệp, đầu tư,... được Tùng BT tự nhận là những thứ đã ngấm vào máu của anh, khiến anh nói thao thao bất tuyệt mà không biết chán. Vì thế, anh quyết định đảm nhận vai trò "host" của Sau bể cá mập - một chương trình "hot" về startup, đầu tư hiện nay.

Nga muốn Apple "mở cửa" App Store

Chủ nhật, 03/03/2024 18:07
Sau Liên Minh EU, tới lượt Nga muốn được phát hành các ứng dụng không cần thông qua App Store.

HLV Kiatisuk: "Quang Hải là cánh tay phải của tôi, bàn bạc nhiều với tôi về chiến thuật"

Chủ nhật, 03/03/2024 21:57
CLB CAHN đã phải trải qua một trận đấu nhọc nhằn ở vòng 12 và phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Quang Hải ở phút 90+1 mới có thể thoát thua.
xe.nguoiduatin.vn