Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Trọng Cường (SN 1990, ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng B.V đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Tuy nhiên, tài sản gồm nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại ngân hàng B.V nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn.
Đối tượng Phạm Trọng Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA TPHCM)
Văn bản mà Cường làm giả có nội dung Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng để ông V.Q.M tin tưởng.
Ông V.Q.M tin tưởng, báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.
Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường.
Ngày 02/02, Công an Thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
