Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng hoạt động “Tín dụng đen” tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, vào ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Móng Cái 2 bắt giữ Trương Văn Minh (SN 1995, trú tại khu Trần Phú 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh; nơi ở hiện tại thôn Trung, phường Móng Cái 2) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối tượng Trương Văn Minh tại Cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận cho vay lãi nặng dưới hình thức vay bát họ, người vay phải trả góp số tiền gốc và lãi trong thời hạn vay từ 30 - 40 ngày, mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày- 6.700 đồng/triệu/ngày, tương ướng với mức lãi suất từ 182,5%/năm - 243,3 %/năm. Trường hợp người vay không có tiền trả góp thì Minh sẽ yêu cầu người vay phải vay “bát họ” mới để trừ khoản nợ cũ.
Bước đầu xác định, trong năm 2025, Minh đã cho nhiều người sinh sống tại địa bàn thành phố Móng Cái (cũ) vay tiền, thu lợi bất chính số tiền hơn 100.000.000 đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
