Tin tức từ báo Dân Trí, tối 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Hồng Hải (tức Hải "Lu", 52 tuổi, quê Hòa Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Ngoài ra, cảnh sát cũng khởi tố Phạm Ngọc An (tức An "Phệ", ở Hà Nội), Nguyễn Hưng Tiến (tức Tiến "Đen", ở Hà Nội), Lê Xuân Thủy (45 tuổi, quê Hưng Yên), Lê Đình Chiến (52 tuổi, quê Hà Nam), Hà Thanh Nam (47 tuổi, quê Phú Thọ, lái xe của Hải) cùng về tội danh trên.
Mai Hồng Hải, tức Hải "Lu". Ảnh: Dân Trí
Theo cơ quan chức năng, Hải "Lu" là đối tượng "đàn anh" có nhiều tiền án, tiền sự, với nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp với các đối tượng hình sự cộm cán tại TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, Hải "Lu" cầm đầu, chỉ đạo, các hoạt động đòi nợ, siết nợ của băng nhóm.
Mặc dù không trực tiếp cho khách vay tiền nhưng lợi dụng "tên tuổi" trong xã hội của bản thân, Hải thường nhận các hợp đồng, "cáp" đòi nợ thuê rồi chỉ đạo hoặc trực tiếp cùng một số đối tượng đàn em như An "Phệ", Tiến "Đen" - chủ Công ty An ninh Bảo vệ Tâm An có nhiều nhân viên là các đối tượng hình sự xăm trổ - đến nhà hoặc nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, chửi bới.
Chúng ép con nợ phải viết giấy vay tiền, giấy nhận tiền để hợp thức hóa việc đòi tiền.
Sau đó, Hải sẽ thường xuyên chỉ đạo hoặc trực tiếp đi cùng nhiều đàn em đến nhà, công ty, nơi làm việc của khách nợ để phô trương thanh thế, gây sức ép buộc người đang có khoản nợ phải gặp Hải trả tiền hoặc phải làm theo các yêu cầu của bọn chúng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ tháng 4/2024, nhóm Hải “lu” nhiều lần kéo đông người đến Công ty TNHH T.A (Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) để đòi số tiền 4,1 tỷ đồng từ chị P.T.H. (39 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Mặc dù chị H. không nợ nhóm “Hải lu”, các đối tượng vẫn sử dụng chiêu thức đe dọa, chửi bới, ép buộc chị H. phải viết giấy nhận nợ để hợp thức hóa khoản tiền.
Thực tế, chị H. nợ tiền làm ăn với Nguyễn Chí Nghĩa (42 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nghĩa lại nợ tiền của ông TSENG YU-SIN (tên thường gọi là Tăng, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) số tiền 8 tỷ đồng. Ông Tăng sau đó ủy quyền cho một nhóm khác đến đòi tiền Nghĩa. Khi bị đòi tiền, Nghĩa đã gọi điện nhờ An “phệ” can thiệp, sau đó An gọi điện cho Hải “lu” để Hải điều người đến xử lý công việc.
Khi gặp nhóm của Hải “lu”, nhóm đòi nợ được ông Tăng ủy quyền biết nhóm của Hải là “giang hồ có tiếng” nên đã thỏa thuận, thống nhất không đòi tiền Nghĩa mà chuyển sang… đòi tiền chị H. Sau nhiều ngày bị gây áp lực, chị H. đã phải viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng. Đồng thời, từ tháng 3 đến tháng 6/2024, chị H. đã chuyển 7 lần với số tiền 2,78 tỷ đồng cho nhóm của Hải “lu”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, báo Công Lý đưa tin.
