LTS: Thời gian qua, cơ quan công an tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ lừa đảo mua bán vàng trên mạng xã hội, đồng thời phát đi cảnh báo về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Lợi dụng nhu cầu mua vàng tích trữ cùng tâm lý muốn giao dịch nhanh, mua được giá tốt của người dân, các đối tượng lập tài khoản ảo, giả mạo người bán uy tín, đăng tin chào bán hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản.
Thực tế cho thấy, không ít người chỉ vì chủ quan hoặc nóng vội đã rơi vào bẫy lừa, mất số tiền lớn. Trong khi đó, trên không gian mạng, các hội nhóm mua bán vàng vẫn hoạt động sôi động mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ thật giả lẫn lộn.
Nhằm giúp bạn đọc nhận diện rõ thực trạng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo; đồng thời cung cấp góc nhìn pháp lý và khuyến cáo từ cơ quan chức năng, Đời sống & Pháp luật thực hiện tuyến bài “Bẫy mua bán vàng online - Nhận diện thủ đoạn”.
Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!
"Chợ vàng online" hoạt động nhộn nhịp
Thời gian gần đây thị trường vàng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, kéo theo đó là tâm lý của nhiều người dân muốn mua vào để tích trữ hoặc “đón sóng” tăng giá, kỳ vọng sinh lời. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, nhiều người đã chuyển hướng tìm mua vàng qua mạng xã hội với nhiều mời chào, đưa đẩy và câu kéo.
Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, trên mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều hội nhóm mua bán vàng với số lượng thành viên lớn, hoạt động sôi động mỗi ngày. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, hàng loạt lời mời chào hiện ra như: “Có sẵn vàng giao ngay”, “Không cần xếp hàng”, “Giá tốt hơn thị trường”, “Số lượng có hạn”... Sự tiện lợi, nhanh chóng cùng kỳ vọng mua được giá hời khiến “chợ vàng online” ngày càng nhộn nhịp.
Một số bài đăng mua bán vàng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình ngày 27/4/2026
Ghi nhận của PV ĐS&PL tại một hội nhóm giao lưu mua bán vàng không qua trung gian trên Facebook, có hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Mỗi ngày, tại đây xuất hiện dày đặc các bài đăng tìm người mua, người bán vàng miếng, vàng nhẫn, trao đổi giá liên tục. Khảo sát cho thấy, nhiều lời rao bán vàng trên mạng có giá thấp hơn giá bán ra tại doanh nghiệp từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi lượng.
Cụ thể, trong ngày 27/4, một tài khoản đăng thông tin bán 5 cây vàng của 1 thương hiệu với giá 168 triệu đồng/lượng và ghi chú “có thương lượng”. Tương tự, nhiều tài khoản khác rao bán vàng ở mức 166,7 triệu đồng/lượng, kèm nội dung “có giấy tờ mua bán từ ngân hàng, công ty vàng”. Song song với đó là hàng loạt bài đăng thu mua vàng với giá 167 triệu đồng/lượng trong ngày.
Trong khi đó, khảo sát cùng ngày 27/4, cho thấy giá vàng tại 1 số doanh nghiệp được niêm yết quanh mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn dao động từ 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Một bài viết chèo kéo trong nhóm. Ảnh chụp màn hình ngày 27/4/2026.
Việc người bán đưa ra mức giá thấp hơn giá bán ra của doanh nghiệp nhưng vẫn cao hơn giá mua vào đã tạo cảm giác “đôi bên cùng có lợi”, khiến không ít người quan tâm, để lại bình luận xin thông tin hoặc nhắn tin riêng để giao dịch. Thậm chí, một số người bán còn liên tục cập nhật thông tin giá vàng thế giới, tình hình vàng trong thời gian sắp tới…để tạo tâm lý ảo giá vàng sẽ tăng, từ đó lôi kéo thúc giục khách “xuống tiền” ngay nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Những lời chào mời hấp dẫn và "cái bẫy" phía sau
Theo tìm hiểu của PV, thực tế có rất nhiều người bị thu hút trước những lời quảng cáo trên các “chợ vàng online”. Nhiều bài đăng sử dụng hình ảnh hóa đơn mua bán, ảnh chụp vàng miếng, nhẫn tròn trơn, video quay tại cửa hàng lớn để tạo niềm tin.
Một số tài khoản còn liên tục đăng nội dung xác nhận đã giao dịch thành công, có khách chuyển khoản đặt cọc, cảm ơn vì mua được giá tốt… nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của người mua. Tuy nhiên, khi tiến hành trao đổi mua bán, hàng loạt rủi ro bắt đầu xuất hiện.
Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, chị Lan O. (trú tại Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, thấy thị trường vàng sôi động nên chị dự định mua 3 lượng vàng nhẫn để tích trữ.
Chị O. chia sẻ với PV ĐS&PL.
“Ngại ra cửa hàng xếp hàng chờ đợi, tôi vào các hội nhóm mua bán vàng online để tìm người bán. Tại đây, một người rao vàng giá 166,9 triệu đồng/lượng. Khi trao đổi, người này liên tục tạo cảm giác nếu tôi không chốt ngay thì sẽ bán cho người khác vì nhu cầu đang rất cao. Khi tôi đồng ý mua với giá 166,6 triệu đồng/lượng, họ yêu cầu chuyển trước 10 triệu đồng để ‘làm tin’ rồi mới hẹn giao vàng. Thấy thông tin còn mập mờ nhưng liên tục bị thúc ép đặt cọc nên tôi quyết định dừng giao dịch”, chị O. chia sẻ. Theo chị O., chỉ sau khi từ chối giao dịch, tài khoản trên lập tức ngừng liên lạc.
Không may mắn như chị O., một nạn nhân khác đã sập bẫy khi mua vàng qua mạng xã hội. Theo lời kể của người này, do có nhu cầu mua 5 cây vàng nên anh đăng bài tìm người bán trên mạng xã hội. Sau đó, một đối tượng liên hệ qua Zalo, chào giá hấp dẫn rồi hẹn đến một căn nhà trên địa bàn Hà Nội để giao dịch.
“Khi tôi đến nơi, trong nhà có người ra tiếp đón, đưa vàng cho xem và nói đây chỉ là nơi giao hàng, còn tiền phải chuyển cho người đang đứng ra môi giới bán vàng qua mạng. Thấy có vàng thật, có người đón tiếp bình thường nên tôi tin tưởng, chuyển hơn 835 triệu đồng vào tài khoản đối tượng đã nhắn từ trước. Nhưng ngay sau khi chuyển tiền, người trong nhà nói họ không quen biết người nhận tiền kia và cũng không giao vàng cho tôi. Lúc đó tôi mới biết mình đã bị đối tượng nhắn tin trước đó lừa đảo”, nạn nhân kể lại.
Cũng theo người này, anh đã trình báo sự việc tới cơ quan công an và mong những ai từng rơi vào tình huống tương tự cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ điều tra.
Nạn nhân của bẫy giá thấp và cảnh báo từ cơ quan công an
Ngày 12/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch mua vàng trên mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, điều tra. Nạn nhân cho biết đã tìm thấy một tài khoản rao bán vàng với mức giá thấp hơn thị trường, kèm theo hình ảnh, video và thông tin giao dịch được thể hiện khá chuyên nghiệp, tạo cảm giác tin cậy.
Đến ngày 19/3/2026, cơ quan công an làm rõ người thực hiện hành vi lừa đảo là Đỗ Linh Trang (SN 1997, thường trú tại Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận đã tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook giả mạo mang tên “Duy Anh” để tham gia các hội, nhóm mua bán vàng trực tuyến. Nhằm tạo vỏ bọc uy tín, đối tượng sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả liên quan đến giao dịch vàng bạc.
Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, Trang yêu cầu chuyển tiền mua vàng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Linh Trang với số tiền lên tới 745.600.000 đồng. Ngay khi nhận được tiền, đối tượng viện lý do phải về nhà lấy vàng để giao, đồng thời liên tục nhắn tin hứa hẹn nhằm kéo dài thời gian và tránh bị nghi ngờ. Chỉ ít giờ sau, Trang chặn toàn bộ liên lạc và tìm cách tẩu tán tài sản.
Trước đó, vào đầu tháng 1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cũng tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng.
Ông M cho biết, bản thân có liên hệ với tài khoản facebook để trao đổi về việc mua 2 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Còn tiếp...
