LTS: Thời gian qua, cơ quan công an tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ lừa đảo mua bán vàng trên mạng xã hội, đồng thời phát đi cảnh báo về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Lợi dụng nhu cầu mua vàng tích trữ cùng tâm lý muốn giao dịch nhanh, mua được giá tốt của người dân, các đối tượng lập tài khoản ảo, giả mạo người bán uy tín, đăng tin chào bán hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản.
Thực tế cho thấy, không ít người chỉ vì chủ quan hoặc nóng vội đã rơi vào bẫy lừa, mất số tiền lớn. Trong khi đó, trên không gian mạng, các hội nhóm mua bán vàng vẫn hoạt động sôi động mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ thật giả lẫn lộn.
Nhằm giúp bạn đọc nhận diện rõ thực trạng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo; đồng thời cung cấp góc nhìn pháp lý và khuyến cáo từ cơ quan chức năng, Đời sống & Pháp luật thực hiện tuyến bài “Bẫy mua bán vàng online - Nhận diện thủ đoạn”.
Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!
Giả mạo thương hiệu lớn để “giăng bẫy” người mua vàng
Lợi dụng nhu cầu mua bán vàng tăng cao thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã liên tục thay đổi thủ đoạn lừa đảo nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua được giá tốt của người dân. Nếu như trước đây, thủ đoạn phổ biến chỉ là sử dụng các tài khoản ảo đăng bài rao bán vàng giá rẻ, thì nay nhiều chiêu trò đã được “nâng cấp” với mức độ tinh vi hơn.
Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, trên Facebook xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản sử dụng tên gọi gần giống hoặc sao chép hình ảnh nhận diện của các doanh nghiệp kinh doanh vàng uy tín. Logo, hình ảnh cửa hàng, nhân viên giao dịch, bảng giá… được sao chép gần như nguyên bản, khiến nhiều người khó phân biệt thật giả.
Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: CACC)
Không ít fanpage còn gắn dấu tích xanh hoặc sử dụng tài khoản cá nhân có tích xanh để tăng độ tin cậy. Sau đó, các tài khoản này đổi tên thành doanh nghiệp vàng nổi tiếng rồi đăng tải nội dung bán hàng, nhận đặt cọc online, giao vàng tận nơi. Với người dùng thông thường, dấu xác minh, lượng người theo dõi lớn cùng giao diện được đầu tư bài bản dễ khiến nhiều người nhầm tưởng đây là trang mạng xã hội chính thức của doanh nghiệp.
Để tăng sức thuyết phục, các tài khoản giả mạo thường chi tiền chạy quảng cáo bài viết với nội dung hấp dẫn như: “Ưu đãi đặc biệt”, “Giảm giá sâu trong ngày”, “Đặt online không cần xếp hàng”, “Số lượng có hạn”... Đi kèm là hàng loạt bình luận cảm ơn vì đã nhận hàng, giao dịch nhanh chóng, giá tốt. Nhiều tài khoản còn đăng ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản, hình ảnh vàng miếng vừa mua để tạo niềm tin cho người xem.
Theo tìm hiểu của PV, phần lớn những tương tác này có thể được tạo dựng bằng tài khoản ảo hoặc thuê dịch vụ seeding ( "gieo mầm", tỏa thông tin - PV). Các hình ảnh hóa đơn, giao dịch thành công cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng phần mềm đồ họa. Không ít người vì tin vào “bill chuyển khoản thành công”, dấu tích xanh hoặc lượng tương tác lớn mà mất cảnh giác, vội vàng chuyển tiền đặt cọc.
Kịch bản lừa đảo được dựng bài bản
Theo tìm hiểu của PV, kịch bản lừa đảo thường được các nhóm đối tượng này xây dựng khá chuyên nghiệp. Sau khi người mua để lại bình luận hoặc nhắn tin hỏi giá, các tài khoản giả mạo lập tức phản hồi nhanh chóng, tư vấn chuyên nghiệp, gửi bảng giá cập nhật liên tục để tạo cảm giác đây là đơn vị kinh doanh thật.
Khi khách có nhu cầu mua, nhóm đối tượng tiếp tục thông báo số lượng vàng khan hiếm, cần chuyển khoản đặt cọc ngay để giữ hàng hoặc ưu tiên xuất kho.
Các đối tượng thường dùng 1 tài khoản có tick xanh hoặc nhiều lượt theo dõi sau đó đổi tên theo doanh nghiệp, sao chép hình ảnh nhận diện của các doanh nghiệp kinh doanh vàng uy tín để người dân dễ "sập bẫy". (Ảnh: CACC)
Mức tiền cọc có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí yêu cầu thanh toán toàn bộ nếu khách muốn được giao vàng trong ngày. Đánh vào tâm lý muốn nhanh, “sợ hết” của người dân, nhóm đối tượng từng bước thúc giục khiến các nạn nhân vội vàng chuyển khoản mà không kịp kiểm tra kĩ thông tin.
Đáng chú ý, tài khoản nhận tiền thường là tài khoản cá nhân, không trùng tên doanh nghiệp mà các đối tượng đang mạo danh. Khi bị thắc mắc, chúng viện lý do như: “tài khoản kế toán”, “thu ngân”, “chi nhánh tạm thời” hoặc “hệ thống đang lỗi”.
Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục kéo dài thời gian bằng nhiều lý do như chờ xuất hóa đơn, đang đóng gói hàng, shipper chưa đến nhận… rồi bất ngờ chặn liên lạc, xóa fanpage hoặc đổi tên tài khoản. Chỉ trong vài phút chủ quan, nhiều người có thể mất số tiền lớn mà không nhận được vàng.
Hàng loạt khách hàng sập bẫy fanpage giả mạo
Tình trạng giả mạo thương hiệu trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp vàng lớn khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.
Theo đó, ngày 13/9, anh L.H.N. (trú tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã chuyển gần 400 triệu đồng tiền mua vàng qua một trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Theo trình bày, sau khi tìm hiểu các mẫu sản phẩm trên một fanpage sử dụng hình ảnh, nội dung giống thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, anh N. đã chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp và được hẹn nhận vàng sau hai ngày.
Các đối tượng giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu hòng lừa đảo người dân đặt vàng online nhằm chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển khoản, thấy có dấu hiệu bất thường, anh đã trực tiếp đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông để xác minh và trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Tương tự, chị P.T.H. (trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cho biết đã chuyển khoảng 390 triệu đồng mua 3 lượng vàng vào một tài khoản mang tên “Công ty TNHH Phú Quý Minh Châu” sau khi giao dịch qua Facebook. Chỉ đến khi không thể liên lạc với fanpage, chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Vào đầu năm 2026, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng. Ông M cho biết có liên hệ với tài khoản facebook “Bảo Tín Minh Châu” (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi về việc mua 2 cây vàng.
Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.Theo ghi nhận, chỉ trong thời gian ngắn, Bảo Tín Minh Châu đã ghi nhận khoảng 10 trường hợp khách hàng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua fanpage giả mạo.
Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook giả mạo thương hiệu doanh nghiệp để đăng tải thông tin khuyến mại, tặng vàng hoặc bán vàng giá ưu đãi không có thật nhằm lừa đảo khách hàng.
Theo doanh nghiệp này, các thủ đoạn phổ biến là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thương hiệu, sử dụng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa và nội dung tương tự fanpage chính thống để đánh lừa người mua. Ngoài ra, các tài khoản giả mạo còn gửi đường link lạ, yêu cầu khách cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản để nhận quà tặng, tham gia chương trình khuyến mại giả.
Việc nhiều doanh nghiệp cùng lúc phát đi cảnh báo cho thấy tình trạng giả mạo thương hiệu trong lĩnh vực vàng bạc không còn là hiện tượng cá biệt mà đang có xu hướng lan rộng. Trong môi trường số, chỉ một dấu tích xanh, một “bill chuyển khoản thành công” hay vài bình luận cảm ơn cũng có thể trở thành công cụ để các đối tượng dựng lên những chiếc bẫy tinh vi nhắm vào người mua vàng.
Còn tiếp...
