Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án "Đưa/Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt, Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.
Trong vụ án, cảnh sát đề nghị truy tố Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội "Nhận hối lộ". Ông An đã bị phạt 4 năm tù cũng về hành vi này trong phiên xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.
Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và kế toán trưởng doanh nghiệp này là Đỗ Thị Tuyết Nga, bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương,
Theo kết luận điều tra, năm 2005, Công ty Long Hưng được thành lập với mảng kinh doanh chủ yếu là dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.
Đến khoảng giữa năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV công ty, nhận ra để chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO, Long Hưng cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Do đó, Quỳnh đã liên hệ bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, nhờ được hướng dẫn thủ tục.
Ông An trao đổi với Quỳnh là An đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu, sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hung nộp đề nghị đến Bộ Công Thương thì An sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty Long Hưng được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Sau đó, khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, Quỳnh đã nghiên cứu và được An tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công Thương.
Trên cơ sở đó, Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với Công ty Long Hưng. Ngày 31/10/2014, Bộ Công Thương nhận được Văn bản của Công ty Long Hưng đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đến ngày 22/1/2015, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép của Công ty Long Hưng, do ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn.
Quá trình thực hiện việc kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty Long Hưng, Đoàn kiểm tra chỉ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng.
Tuy nhiên, ngày 27/1/2015, Đoàn kiểm tra và Công ty Long Hưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế, trong đó có kết luận chung rằng Long Hưng "đáp ứng đủ các điều kiện". Ngày 2/2/2015, ông An ký phiếu trình ông Hải. Hai hôm sau, Công ty Long Hưng có giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu với thời hạn 5 năm.
Sau đó, đến khoảng tháng 7/2015, Quỳnh gặp An tại TP.Hà Nội và được An tâm sự là đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Đến đầu tháng 9/2015, Quỳnh đến nhà An ăn cơm thì được. An nói Quỳnh hỗ trợ An số tiền 10 tỷ đồng để mua căn nhà tại khu đấu giá Vườn Đảo, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Quỳnh thấy An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng và An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng bất kỳ lúc nào nên để đảm bảo điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Long Hưng, Quỳnh đồng ý và hứa hỗ trợ An số tiền 10 tỷ đồng.
Khi đó, An đưa cho Quỳnh số tài khoản của vợ An để Quỳnh chuyển tiền. Đến ngày 9/9/2015, Quỳnh nói với vợ chuẩn bị 5 tỷ đồng để lo công việc. Sau đó, vợ Quỳnh đã nhờ nhân viên Công ty Long Hưng nộp 5 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Cùng ngày, Quỳnh chuyển thêm 5 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, khi Quỳnh nói chuyện với vợ về mục đích của 10 tỷ đồng trên, vợ Quỳnh phản đối. Do đó, Quỳnh trao đổi lại với ông An, rằng Công ty Long Hưng chỉ chi 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng là cho vay. Ông An đồng ý. Sau đó, vị vụ phó trả lại 5 tỷ đồng cho Quỳnh.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
