Dùng người thân đứng tên doanh nghiệp, mua bán 32 bất động sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã tham gia, giúp sức cho Nam trong việc hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có, đặc biệt thông qua hoạt động mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giấu tiền mặt, vàng và ngoại tệ.
Phó Đức Nam, tức Mr Pips.
Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã nhờ bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Sau đó, ông Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Nguyễn Thanh Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Thông qua hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa doanh nghiệp hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai... Tổng số tiền sử dụng để giao dịch các bất động sản được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội (tầng 6, tháp Crown, số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ Công ty CP Thời Đại mới T&T.
Một căn hộ được Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại Nam trực tiếp ký hợp đồng. Để thanh toán, Nam đã chi hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư và nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank. Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản mang tên ông Thắng nhưng do chính Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, Nam tiếp tục chỉ đạo bán lại hai căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định riêng giao dịch này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của bố mẹ để mua rồi bán lại tài sản.
Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, kết luận điều tra còn xác định Mr Pips mua thêm bốn bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên, gồm hai căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP.HCM), một căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan (quận 1, TP.HCM) và một căn nhà thuộc dự án ID Junction (Long Thành, Đồng Nai).
Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Thắng có cơ sở để biết nguồn tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng số tiền này tham gia mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị 165,2 tỷ đồng.
Đối với Lê Thị Liễu, bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để giúp Nam thanh toán hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Kết luận điều tra xác định Nam đã sử dụng 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội cùng 40,8 tỷ đồng của bố mẹ để thanh toán hai căn hộ này.
Rút hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng và 500.000 USD để cất giấu sau khi Mr Pips bị bắt
Ngoài việc tham gia các giao dịch bất động sản, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có, bà Lê Thị Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển. Trong đó, 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền phạm tội. Sau khi nhận tiền, bà Liễu gửi tiết kiệm online và thực hiện nhiều lần đáo hạn.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã đồng loạt rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng và USD rồi gửi người thân, người quen nhằm che giấu tài sản, tránh bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.
Cụ thể, ông Thắng rút 35 tỷ đồng từ tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng từ Vietcombank và 20 tỷ đồng từ MBBank. Sau đó, ông Thắng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; gửi đồng nghiệp Nguyễn Hoài Trang 20 tỷ đồng; gửi Nguyễn Danh Thọ (em đồng hao) 20 tỷ đồng.
Về phía bà Lê Thị Liễu, bị can tất toán sổ tiết kiệm, rút thêm 30 tỷ đồng tại Vietcombank và 30 tỷ đồng tại MBBank. Sau đó, bà liên hệ Trần Anh Khoa cùng một số người bán vàng, ngoại tệ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Vàng và tiền mặt cảnh sát thu giữ trong vụ Mr Pips (Ảnh: Công an cung cấp).
Cùng với lượng tiền và vàng có sẵn trong nhà, bà Liễu cất vào hai ba lô và một vali có khóa mã số. Chiếc vali chứa một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của ông Thắng.
Ngoài ra, bà Liễu còn gửi hai ba lô chứa 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng SJC và 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Đồng thời, bị can nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan (trú tỉnh Nghệ An) đứng tên hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các tài sản nêu trên đã được cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định của pháp luật.
