Chiêu gian dối để dụ 400 nhà đầu tư chuyển 1.000 tỷ đồng của mẹ con cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Thứ 2, 29/01/2024 20:56
Công an xác định, sau khi nhận tiền từ các nhạn nhân, công ty cắt từ 7 - 30% cho sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà và 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan này cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên phó Tổng Giám đốc (con gái bà Hòa) cùng Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu.

Thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, kết quả điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2020, do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên hai mẹ con bà Phạm Thị Hòa đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ đồng (trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ.

Để có tiền trả nợ và đầu tư, năm 2022, Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng rồi phát hành cổ phần. Bên cạnh đó, các bị can cũng đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời các bị can cũng sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Chi cho sale đến 30% để lôi kéo nhà đầu tư

Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn, bán hàng (còn gọi là sale) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phẩn được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.

Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Chiêu gian dối để dụ 400 nhà đầu tư chuyển 1.000 tỷ đồng của mẹ con cựu Chủ tịch Sen Tài Thu- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan Công an - Ảnh: CA Hà Nội

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 - 30% cho sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về.

Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 23/01, cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu để tiến hành điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của vụ án gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí: Đinh Anh Văn – Cán bộ điều tra Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội (số điện thoại: 0367.268.888); đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh – Điều tra viên Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội (số điện thoại: 0912.281.612).

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương – đơn vị đầu tiên trên thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, được ứng dụng Y học cổ truyền.

Trung tâm CSSK Sen Tài Thu – Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương ra đời từ năm 1992. Bà Phạm Thị Hoà được cho là người có công lớn trong quá trình gây dựng và phát triển thương hiệu Sen Tài Thu.

Sau đó, một số cơ sở Sen Tài Thu ra đời và đến cuối tháng 12/2018, Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng cùng 3 cổ đông sáng lập, trong đó bà Phạm Thị Hoà, sở hữu hơn 62%.

Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Sengroup Wellness Việt Nam thời điểm đó là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh.

Cuối 2022, đầu năm 2023, Sen Tài Thu Việt Nam thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hoà sang một nam Tổng giám đốc sinh năm 1990.

Trang Anh

Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan “trở về mặt đất” sau thảm bại khó tin, Trung Quốc chính thức bị loại khỏi giải châu Á

Thứ 7, 20/04/2024 00:27
Rất ít người có thể hình dung U23 Thái Lan vừa hạ gục Iraq 2-0 lại phải nhận tới 5 bàn thua trắng ở đấu trường châu Á.

Trường THCS diện tích 8.500m2 là cái nôi đào tạo học sinh giỏi, gần 500 lượt học sinh đỗ vào lớp 10 THPT chuyên năm ngoái

Thứ 7, 20/04/2024 00:07
Đây quả thực là ngôi trường danh xứng với thực khi nhiều năm liền luôn nằm trong top các trường nhận được số lượng hồ sơ khủng, tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng.

Chân dung nữ kiến trúc sư Xuân Hinh chê xấu nhưng hợp nói chuyện

Thứ 6, 19/04/2024 23:52
Ngồi nói chuyện với nữ kiến trúc sư Nguyễn Hà, Xuân Hinh không ngại chia sẻ cảm xúc lần đầu gặp cô. Nam nghệ sĩ cho biết, cô không đẹp như nhiều người mà anh từng gặp nhưng hợp nói chuyện.

5 mẫu iPhone cũ giá chạm đáy, chưa đến 3,5 triệu đồng đã có máy tốt

Thứ 6, 19/04/2024 22:43
Tại đại lý, các mẫu iPhone 11, iPhone 12 Pro Max hay iPhone 13 Pro Max đều đang được giảm giá. Mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới cả triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.

Huawei đặt tham vọng lớn vào dòng Pura 70 cao cấp

Thứ 6, 19/04/2024 22:34
Dòng Pura 70 mới thay thế cho P-series được Huawei đặt kỳ vọng rất lớn về doanh số bán hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Biến khủng hoảng thành cơ hội: Hãng xe phải đổi tên gấp vì suýt vào danh sách đen, tiện đây khách tò mò đổ xô vào trang web đặt cọc

Thứ 6, 19/04/2024 06:55
Ngay sau khi chính phủ Ý vừa lên tiếng, Alfa Romeo đã phải đổi lại tên xe để tránh bị cả chính phủ lẫn người tiêu dùng Ý cho vào 'danh sách đen'.

Israel tấn công trả đũa - Iran lập tức phóng hỏa lực đáp trả

Thứ 6, 19/04/2024 09:07
Theo hãng tin AP, nhiều tiếng nổ được nghe thấy gần Căn cứ Không quân Isfahan của Iran.

Steam tổ chức sự kiện dành riêng cho game FPS, giảm giá kịch sàn 85%

Thứ 6, 19/04/2024 10:42
Với khuyến mại kịch sàn trên 85%, đây là cơ hội không thể tốt hơn để các bạn sở hữu nhiều game bom tấn với giá hời.

Đi khám sức khỏe định kỳ, nếu 5 “căn bệnh” này xuất hiện cũng không cần hoảng sợ: Cơ thể của bạn chỉ đang cần điều chỉnh

Thứ 6, 19/04/2024 11:57
Thay vì sợ hãi và lo lắng khi thấy các căn bệnh lạ xuất hiện, mọi người nên hiểu các dấu hiệu sau đây của cơ thể.

Quang Linh Vlogs háo hức đưa Lôi Con về Việt Nam, "phút 89" gặp sự cố buộc phải hủy chuyến

Thứ 6, 19/04/2024 13:55
Tình hình của hai chú cháu Quang Linh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
xe.nguoiduatin.vn