Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, do muốn nhập nhiều nguồn hàng về để kinh doanh nhưng không đủ tiền, Lê Thị Thuyên, sinh năm 2001, trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đã sử dụng nhiều tài khoản zalo ảo, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau.
Thuyên dùng số tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank), số tài khoản 1019865270 gửi tiền cho bạn, Thuyên sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 pro vào ứng dụng VCB DigiBank chọn phương thức chuyên tiền ngoài VietcomBank, nhập cả số tài khoản và tên người nhận tiền, do nhập thiếu một số ở số tài khoản nên lúc đầu ứng dụng báo giao dịch thành công nhưng sau đó thì ngân hàng hoàn lại tiền do sai số tài khoản. Thấy vậy, Thuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hỏi mua hàng hóa là quần áo thời trang của các cửa hàng qua mạng xã hội, sau khi chốt đơn hàng Thuyên hỏi số tài khoản để chuyển tiền nhưng cố tình sử dụng phương thức chuyển thường qua ứng dụng internet Banking, Thuyên nhập đúng tên chủ tài khoản nhưng số tài khoản Thuyên thường nhập thiếu hoặc thừa số, khi đó giao dịch vẫn báo thành công nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra tiền sẽ được chuyển hoàn về tài khoản của Thuyên do sai thông tin. Bằng hình thức trên Thuyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau.
Từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, Thuyên đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khoảng trên 820 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
