Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và Công an phường Phước Mỹ đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng số 401 căn hộ Bonanza (địa chỉ 107- Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà).
Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng: Ngô Minh Khang (2000) và Ngô Trung Nguyên (2003), đều trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đang cư trú.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Khang đang sử dụng máy vi tính xách tay truy cập vào 4 tài khoản Facebook khác nhau và nhắn tin cho nhiều người. Qua làm việc ban đầu, Khang khai nhận đã lập giả nhiều tài khoản facebook để giả mạo người thân nhắn tin cho các tài khoản Facebook khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời Ngô Minh Khang và Ngô Trung Nguyên về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Khang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng của một tài khoản Facebook vào ngày 1/3.
Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Cuối tháng 2/2024, Ngô Minh Khang đến TP Đà Nẵng thuê trọ nhưng do không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, Khang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác qua mạng Internet.
Khang lên mạng xã hội Facebook tìm những tài khoản Facebook có người thân đang ở nước ngoài. Sau đó, Khang tạo một tài khoản Facebook có tên và ảnh đại diện giống với tài khoản người thân của tài khoản này, rồi giả mạo người thân nhắn tin với nội dung mượn tiền hoặc giúp chuyển tiền. Khi có người tin là thật và đồng ý chuyển khoản tiền thì Khang cung cấp cho họ tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi rút ra tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn như trên, vào ngày 1/3, Ngô Minh Khang tìm thông tin trên mạng xã hội và biết anh Nguyễn Văn Tuấn (1975, trú xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) sử dụng Facebook “Nguyễn Tuấn” có con gái Nguyễn Thị Quỳnh (2001) sử dụng tài khoản facebook “Quỳnh Nguyễn” đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Khang đã lập tài khoản Facebook có thông tin, tên, ảnh đại diện giống với tài khoản Facebook “Quỳnh Nguyễn” rồi giả mạo nhắn tin cho tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn” với nội dung nhờ chuyển tiền. Anh Nguyễn Văn Tuấn tưởng thật nên đồng ý chuyển tiền.
Tiếp đó, Khang nhờ Ngô Trung Nguyên tìm thuê một tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản tiền lừa đảo. Nguyên biết Khang đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng muốn được chia chác số tiền chiếm đoạt được nên Nguyên đồng ý.
Nguyên vào mạng xã hội Telegram liên hệ thuê 1 tài khoản ngân hàng số 2906205231310 với giá thuê là 18% số tiền nhận chuyển khoản, rồi giao lại cho Khang. Sau đó, Khang nhắn tin tài khoản ngân hàng này cho anh Tuấn để chuyển tiền.
Anh Tuấn đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Khang cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Khang thông báo việc đã nhận tiền cho Nguyên. Nguyên đã đưa trước cho Khang số tiền 24,6 triệu đồng và được Khang chia cho số tiền 1,1 triệu đồng. Nguyên liên hệ người cho thuê tài khoản để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 1018783292 của mình thì được chuyển khoản số tiền 16,4 triệu đồng, số tiền còn lại thì chuyển sau. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Khang và Nguyên đã tiêu xài hết.
Lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 đĩa CD màu vàng chứa dữ liệu trích xuất từ máy vi tính của Ngô Minh Khang vào ngày 28/3 và 1 đĩa CD màu vàng chứa dữ liệu trích xuất từ máy vi tính của Ngô Trung Nguyên vào ngày 28/3 cùng 2 chiếc máy vi tính xách tay là thiết bị dùng để gây án.
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Trung Nguyên, Ngô Minh Khang về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
