Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng, Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc tập trung mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung đấu tranh làm rõ nhiều nội dung quan trọng.
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 07/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (sinh năm 1973, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, ĐKTT: 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, ĐKTT: 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Với sự quyết tâm điều tra vụ án đến cùng, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và cùng cố niềm tin của nhân dân, Cơ quan điều tra đã xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, ĐKTT: Thửa 509, lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Phạm Thị Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng truy nã. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng
Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỷ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, ngày 26/01/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh thì liên hệ đồng chí Lê Văn Minh - Điều tra viên Đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số điện thoại: 0692.785.462, địa chỉ cơ quan: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định pháp luật.
