Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng.
Để che giấu sai phạm, Hạnh cùng thuộc cấp tại Xuyên Việt Oil hối lộ nhiều cựu quan chức. Trong đó, nhóm Hạnh hối lộ bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) để doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.
Cụ thể, ngày 22/8/2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, có hiệu lực đến 22/8/2021. Sắp hết thời hạn, Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện được cấp thêm giấy phép nên Hạnh tìm cách hối Nguyễn Lộc An, để được “giúp đỡ”.
Vào tháng 3/2016, Hạnh gặp An tại khách sạn Victory (Quận 3, TPHCM). Tại đây, bị can Hạnh đề nghị ông An giúp đỡ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối. Khi đó, ông An đồng ý nhưng thông báo phải chi theo "mặt bằng chung" 5-7 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý. Ở lần gặp mặt này, cựu Vụ phó nhận 50 triệu đồng từ Hạnh.
Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil và Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An.
Nghe theo hướng dẫn của ông An, Hạnh đã liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết để hợp thức hóa điều kiện số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu. Trong tháng 5/2016, tại Nhà khách Bộ Công Thương (ở quận 1, TP.HCM), ông An đã gặp và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Đến ngày 24/6/2016, Hạnh đã ký Đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, kèm theo các tài liệu chứng minh.
Đến giữa tháng 8/2016, ông Nguyễn Lộc An dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế. Theo kết luận điều tra, dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu... nhưng ông An đã ký biên bản xác nhận có nội dung: "công ty đáp ứng đủ các điều kiện". Tại lần đi kiểm tra này, ông An khai được Hạnh đưa 250 triệu đồng.
Ngày 19/8/2016, Nguyễn Lộc An ký công văn kèm theo phiếu trình giải quyết công việc gửi bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép. Trong đó, đề xuất ký ban hành Giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định. 3 ngày sau, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 22/8/2021.
Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ này với giá 23.000 USD. Chiếc đồng hồ này, theo lời khai của cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã được ông này đem bán với giá 23.000 USD, tương đương 521 triệu đồng.
Như vậy, căn cứ tài liệu thu thập, lời khai của các bị can, người liên quan xác định, trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ ông Nguyễn Lộc An, 400 triệu đồng tiền mặt và 1 đồng hồ trị giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).
