Tối 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan, theo thông tin từ VietNamNet.
Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán, đều thuộc Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Chân Phương được xác định là người thành lập và điều hành 3 công ty tại Việt Nam gồm: Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần được phẩm Hoàng Mai.
Đồng thời, đối tượng còn thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) để hình thành chuỗi giao dịch trung gian mua bán thiết bị y tế và thuốc tân dược.
Đối tượng Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an/Dân Trí
Theo cơ quan điều tra, thông qua hệ thống pháp nhân này, các đối tượng đã thực hiện việc mua đi, bán lại lòng vòng nhằm nâng khống giá trị hàng hóa trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Sau đó, thiết bị y tế và thuốc tân dược được bán cho các bệnh viện, cơ sở y tế với giá cao, thu lợi bất chính, đồng thời gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và làm tăng chi phí y tế mà người bệnh phải gánh chịu.
Đáng chú ý, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, các đối tượng còn bị xác định đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị đi kèm nhằm thực hiện hành vi buôn lậu.
Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ hành vi của các bị can, những cá nhân và tổ chức có liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành; đồng thời xác minh trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Song song với đó, cơ quan điều tra tập trung xác minh, truy tìm tài sản nhằm thu hồi triệt để các khoản thu lợi bất chính và khắc phục thiệt hại cho Nhà nước, Tiền Phong cho biết.
Từ vụ án này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng phát đi thông điệp cảnh báo đối với các doanh nghiệp đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc các phương thức tương tự.
Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tự giác kê khai bổ sung và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
