Thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đường dây này đã che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài trên các địa bàn từ TP.HCM tới Hà Nội và Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt
Ngày 12/02/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Trong đó, đối tượng K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.
Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia Tổng hội Thương Mại Đ. L. tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, K. quen biết với một đối tượng tên J. – quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia.
Mỗi tháng, K được đối tượng J. chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo đồng phạm đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây này, lực lượng chức năng đã thu giữ 08 máy tính, 09 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.
Khám xét chỗ ở của K., công an thu giữ 02 bộ máy tính, 02 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.
Cơ quan công an làm việc với K.
Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 03 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 08 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 01 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng. Qua đây, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội.
