Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là "mắt xích" quan trọng tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và "rửa" tiền.
Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 16/1, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Danh sách các đối tượng bị khởi tố gồm có: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. (Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng).
Theo cơ quan điều tra, các nhóm tội phạm tại Campuchia đã sử dụng tài khoản ngân hàng "ảo" mua từ đường dây này để nhận tiền lừa đảo. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau với tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy bắt thủ phạm.
Đáng chú ý, dù Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống.
Kiểm tra dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro hoặc phối hợp cung cấp thông tin kịp thời phục vụ điều tra.
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm: Hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm soát giao dịch.
