Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần Đèn”), thành viên góp vốn Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, quê Thanh Hóa, tức Tuấn "HD"), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long (SN 1991, quê Thanh Hóa, tức Long "Pheo"), Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics, cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi và vai trò của từng người.
Ép doanh nghiệp “bồi thường” 3 tỷ đồng dù không khai thác lấn mỏ
Theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT. Cơ quan điều tra xác định từ khi ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc mỏ của ALMA.
Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất của ALMA. Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người trực tiếp đến làm việc với Công ty DHT.
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn” (Ảnh: C.A.).
Cơ quan điều tra xác định do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, với nội dung thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của ALMA trên diện tích 1.822m2.
Nhóm của Tuấn yêu cầu Công ty DHT bồi thường 3 tỷ đồng. Dù ông Thịnh nhiều lần xin giảm số tiền, phía ALMA không chấp thuận. Sau đó, ALMA không nhận tiền bồi thường mà đưa phương tiện sang khai thác khoảng 96.544m3 đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT để bán.
Theo kết luận điều tra, do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ ở Thanh Hóa nên phía Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, doanh nghiệp này làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn “Thần Đèn” chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.
Khai thác vượt phép hơn 169.000m3, Tuấn “Thần Đèn” hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất mỗi người góp 3 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA. Ba người giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.
Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ này với trữ lượng khoảng 1,611 triệu m3. Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép, từ tháng 7/2024, doanh nghiệp bắt đầu tổ chức khai thác.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn đã chỉ đạo Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép.
Tổng khối lượng đất, đá khai thác vượt quy định được xác định hơn 169.231m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa các cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%. Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn “Thần Đèn” hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoảng tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông lo ngại sai phạm tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện nên thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA.
Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, trên thực tế Nguyễn Anh Tuấn và những người liên quan vẫn là các cổ đông thực sự và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.
