Năm 2022 chứng kiến nhiều biến động dữ dội của thị trường tiền điện tử khi nhiều loại tiền điện tử sụp đổ, các nhà đầu tư bị thua lỗ lớn và các cơ quan quản lý tăng cường kêu gọi bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn.
Công ty phân tích chuỗi khối - Chainalysis cho biết ngay cả khi tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm, giá trị của các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp vẫn tăng trong năm thứ hai liên tiếp.
Chainalysis cho biết các giao dịch liên quan đến các thực thể bị xử phạt đã tăng hơn 100.000 lần vào năm 2022 và chiếm 44% hoạt động bất hợp pháp của năm ngoái.
Chainalysis cho biết, số tiền mà sàn giao dịch Garantex của Nga nhận được, đã bị Bộ Tài chính Mỹ xử phạt vào tháng 4, chiếm "phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp của năm 2022". Người phát ngôn của Chainalysis cho biết các ví được gắn thẻ là "bất hợp pháp" nếu chúng là một phần của thực thể bị xử phạt.
Năm 2022, Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash đang được các tin tặc, bao gồm cả từ Triều Tiên sử dụng để rửa số tiền trị giá hàng tỷ USD từ tội phạm mạng của họ.
Khối lượng tiền điện tử bị đánh cắp đã tăng 7% vào năm ngoái, nhưng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp khác, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến lừa đảo, ransomware, tài trợ khủng bố và buôn người, đã chứng kiến khối lượng giảm.
Chainalysis cho biết: “Sự suy thoái của thị trường có thể là một lý do cho việc này. “Ví dụ: trước đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử thu được ít doanh thu hơn trong các thị trường giá xuống.”
Chainalysis cho biết ước tính 20,1 tỷ USD giá trị giao dịch "đen" chỉ bao gồm hoạt động được ghi lại trên chuỗi khối và loại trừ tội phạm "ngoài chuỗi" như kế toán gian lận của các công ty tiền điện tử.
Con số này cũng loại trừ trường hợp tiền điện tử là tiền thu được từ các tội phạm không liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong buôn bán ma túy, Chainalysis cho biết.
Báo cáo cho biết: “Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là ước tính giới hạn dưới – thước đo về khối lượng giao dịch bất hợp pháp của chúng tôi chắc chắn sẽ tăng theo thời gian”, đồng thời lưu ý rằng con số cho năm 2021 đã được sửa đổi thành 18 tỷ USD từ 14 tỷ USD như đã dự báo trước đó do có nhiều vụ lừa đảo hơn được phát hiện.
Thành Đô (Theo Reuters)
