Hé lộ "màn biến hóa" của "bà trùm" xăng dầu từ 2 triệu lên 219 tỷ đồng trong số dư quỹ bình ổn giá

Thứ 5, 19/09/2024 06:35
Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil. Trong vụ án, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ BOG; được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (ảnh: Bộ Công an).

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (ảnh: Bộ Công an).

Cụ thể theo cáo trạng, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thời hạn 5 năm, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến tháng 11/2021, công ty này được Bộ Công Thương cấp lại giấy phép, thời hạn 5 năm.

Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Cụ thể, Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập Quỹ BOG theo Thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương. Bị can trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện kết chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định.

Thay vào đó, Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân. Điều này làm Quỹ BOG có số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, Xuyên Việt Oil báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không đúng số dư thực tế Quỹ BOG.

Từ tháng 10/2016 đến 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư Quỹ BOG.

Trong đó, báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, số trích lập trong kỳ, số sử dụng trong kỳ, số dư cuối kỳ đúng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản Quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo.

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil tại TP.HCM.

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil tại TP.HCM.

Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương tiếp tục ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng, trong đó có tài khoản chỉ có số dư 128 đồng.

Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu Mai Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM, ngân hàng... Bị can Hạnh không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước, với tổng Quỹ BOG là 219 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Clip: Nam thanh niên hành hung, lột áo bạn gái giữa phố

Thứ 7, 21/12/2024 12:03
Đôi nam nữ bất ngờ lao vào ẩu đả trên phố, nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cảnh chàng trai lột sạch đồ của cô gái.

Vụ ô tô lao vào chợ Giáng sinh ở Đức: Hé lộ bất ngờ về nghi phạm

Thứ 7, 21/12/2024 11:43
Nhà chức trách Đức đã tiết lộ danh tính của nghi phạm trong vụ ô tô lao vào chợ Giáng sinh và cập nhật số người thương vong.

HLV Thái Lan tuyên bố đanh thép sau thành tích toàn thắng tại vòng bảng

Thứ 7, 21/12/2024 11:43
HLV Masatada Ishii tự tin đội tuyển Thái Lan sẽ toàn thắng 4 trận đấu còn lại để đăng quang ngôi vô địch.

“Thần dược” được ví là “khắc tinh” của gan nhiễm mỡ, chợ quê bán vài nghìn 1 mớ

Thứ 7, 21/12/2024 10:53
Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy có một món ăn có khả năng đặc biệt giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ, ngay cả khi chế độ ăn không lành mạnh.

Loại nước ép màu đỏ là “thần dược” cho người ung thư nhưng cực hại với người sỏi thận 

Thứ 7, 21/12/2024 10:25
Loại nước này được nhiều người ưa chuộng có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, người bị sỏi thận cần hết sức thận trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hôm nay (20/12), có phải ngày đẹp không?

Thứ 6, 20/12/2024 06:15
Hôm nay là ngày (20/12), một ngày bình thường trong năm. Tuy nhiên, liệu có điều gì đặc biệt ẩn giấu sau ngày này?

Đám cưới độc nhất vô nhị: Rước dâu bằng xe "mui trần" có 102, chú rể Tuyên Quang gây sốt mạng xã hội

Thứ 6, 20/12/2024 07:46
Anh Thuận cho biết, xe kéo được anh mượn của nhà hàng xóm. Anh lấy về cùng mọi người trang trí tỉ mỉ, đặt thêm ghế để cô dâu ngồi.

Ukraine nêu điều kiện bất ngờ để tiếp tục trung chuyển khí đốt Nga

Thứ 6, 20/12/2024 09:35
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nêu ra điều kiện để Kiev xem xét đến việc tiếp tục trung chuyển khí đốt của Nga.

FPT Shop mở bán HONOR Magic V3 cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng 

Thứ 6, 20/12/2024 10:26
Vào lúc 19h00 ngày 19/12/2024, tại cửa hàng FPT Shop 121 Lê Lợi, TP HCM đã diễn ra sự kiện mở bán sớm siêu phẩm HONOR Magic V3.

Hai căn nhà liền kề ở Đồng Nai cháy dữ dội, 8 người may mắn thoát nạn

Thứ 6, 20/12/2024 11:17
Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ cháy hai căn nhà liền kề ở xã Phước Thái. May mắn khi xảy ra cháy có 8 người thoát nạn.
xe.nguoiduatin.vn