Hé lộ "màn biến hóa" của "bà trùm" xăng dầu từ 2 triệu lên 219 tỷ đồng trong số dư quỹ bình ổn giá

Thứ 5, 19/09/2024 06:35
Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil. Trong vụ án, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ BOG; được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (ảnh: Bộ Công an).

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (ảnh: Bộ Công an).

Cụ thể theo cáo trạng, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thời hạn 5 năm, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến tháng 11/2021, công ty này được Bộ Công Thương cấp lại giấy phép, thời hạn 5 năm.

Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Cụ thể, Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập Quỹ BOG theo Thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương. Bị can trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện kết chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định.

Thay vào đó, Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân. Điều này làm Quỹ BOG có số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, Xuyên Việt Oil báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không đúng số dư thực tế Quỹ BOG.

Từ tháng 10/2016 đến 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư Quỹ BOG.

Trong đó, báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, số trích lập trong kỳ, số sử dụng trong kỳ, số dư cuối kỳ đúng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản Quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo.

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil tại TP.HCM.

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil tại TP.HCM.

Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương tiếp tục ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng, trong đó có tài khoản chỉ có số dư 128 đồng.

Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu Mai Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM, ngân hàng... Bị can Hạnh không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước, với tổng Quỹ BOG là 219 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Nhóm tứ tấu dây thành công nhất mọi thời đại Bond trở lại Hà Nội

Thứ 6, 04/10/2024 12:46
Chương trình “Bond Live in Vietnam” hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội.

Nga tấn công như vũ bão ở Donetsk, Tổng tư lệnh Ukraine hạ lệnh khẩn

Thứ 6, 04/10/2024 12:30
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi vừa hạ lệnh khẩn cấp nhằm tăng cường bảo vệ Donetsk giữa đà tiến công như vũ bão của Nga.

Hà Nội: Hơn 900 trường hợp liên quan đến học sinh bị xử lý sau 3 ngày ra quân

Thứ 6, 04/10/2024 12:26
Sau 3 ngày xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng đã xử lý 906 trường hợp, phạt tiền 414,27 triệu đồng, tạm giữ 530 phương tiện.      

"Hút" 1.200 tỷ đồng trái phiếu, chủ dự án Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đang thế chấp gì?

Thứ 6, 04/10/2024 12:16
Trong tháng 9/2024, doanh nghiệp này đã sử dụng nhiều quyền, tài sản gắn với dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc để thế chấp tại một ngân hàng.

Một công ty xây dựng bị phạt 287,5 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin

Thứ 6, 04/10/2024 12:03
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị xử phạt 287,5 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cà phê trứng - thức uống Hà Nội nhiều người mê nhưng "đại kỵ" với thứ gì?

Thứ 5, 03/10/2024 07:05
Cà phê trứng, thức uống "huyền thoại" của Hà Nội với hương vị độc đáo, béo ngậy nhưng không phải ai cũng thưởng thức cà phê trứng một cách an toàn và trọn vẹn.

Cơn bão số 5 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 03/10/2024 06:55
Theo dự báo hiện tại, bão số 5 không có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền nước ta.

Lãi suất SHB lên tới hơn 6%, gửi 200 triệu lãi bao nhiêu?

Thứ 5, 03/10/2024 09:05
Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của SHB dao động trong khoảng 3,5 - 6,1%/năm, tại quầy giao động từ 0,5-5,9%.

Làm giàu bằng nghề ít ai nghĩ đến: "Ăn theo" tắc đường, ngồi không cũng có thu nhập "khủng"

Thứ 5, 03/10/2024 09:45
Giữa thủ đô của Indonesia xuất hiện một "nghề" độc đáo", ngồi yên trên xe, ngắm phố phường, lại có thu nhập, quả là một công việc đáng mơ ước!

Trường đại học chưa có phương án tuyển sinh, học sinh lúng túng không biết học thế nào?

Thứ 5, 03/10/2024 10:50
Vấn đề phương án tuyển sinh đại học năm 2025 sẽ được điều chỉnh như thế nào đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều địa phương, giáo viên, phụ huynh và học sinh.
xe.nguoiduatin.vn