Ngày 30/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Hương Giang (28 tuổi, trú tại số 96 Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trần Thị Hương Giang là cô gái trẻ, có ngoại hình xinh đẹp như hot girl song không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã lên mạng xã hội tìm khách để cho vay nặng lãi (Ảnh: CACC).
Theo đó, từ cuối tháng 12/2023, thông qua mạng xã hội facebook, zalo, Trần Thị Hương Giang tìm kiếm những người cần vay tiền để cho vay với lãi suất từ 4 nghìn đến 50 nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.825%/năm để hưởng lợi bất chính.
Phương thức cho vay và thu tiền lãi đều thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra bước đầu, Trần Thị Hương Giang đã cho nhiều người vay lãi cao với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng; thu lãi bất hợp pháp hơn 3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ tổng số tiền Trần Thị Hương Giang cho 2 khách vay là 640 triệu đồng; thu lãi bất hợp pháp số tiền gần 437 triệu đồng.
Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang.
Duy Anh
