Cánh tay phải của trùm lừa đảo Chen Zhi
VnExpress thông tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/10 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zhu Zhongbiao, 44 tuổi, được xem là một trong những nhân vật cốt cán của Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn tại Campuchia.
Zhu từng bị chính phủ Trung Quốc truy nã vì cáo buộc rửa tiền và sau đó chuyển hướng hoạt động sang Campuchia. Trước đó, Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính Anh (OFSI) cũng đã đưa Zhu vào danh sách trừng phạt, cho rằng ông “đang hoặc từng tham gia” vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, bao gồm công ty Jin Bei.
Jin Bei, công ty con của Prince Group, vận hành nhiều khách sạn và sòng bạc tại Campuchia. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Zhu giữ vai trò chủ tịch kiêm chủ sở hữu công ty này.
Zhu Zhongbiao là cấp dưới trực tiếp của ông trùm Chen Zhi. Đồ họa: Bộ Tài chính Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cơ sở do Jin Bei quản lý là “một trong những địa điểm khét tiếng nhất” thuộc Prince Group, liên quan đến hàng loạt hành vi lừa đảo, tống tiền, cưỡng bức lao động.
Prince Group được cho là một phần của ngành công nghiệp lừa đảo đang nở rộ tại Đông Nam Á, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để khiến nạn nhân sập bẫy, từ tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" cho đến hoạt động lừa tình, lừa tiền trên mạng.
"Những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo thường là công dân nước ngoài đã bị bán hoặc lừa vào các trung tâm, bị ép phải làm nếu không sẽ bị tra tấn", Bộ Ngoại giao Anh cho hay.
Chủ tịch Chen Zhi của Prince Group được Mỹ và Anh xác định là người đứng đầu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền. Ngoài các lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chính ban hành, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10 công bố bản cáo trạng buộc tội Chen đứng sau "các trung tâm lừa đảo, cưỡng bức lao động trên khắp Campuchia".
Khối tài sản "khủng"
Zhu Zhongbiao nhập quốc tịch Campuchia năm 2017 và đổi tên thành "Zhu Jack". Sau đó, Zhu Zhongbiao nhập quốc tịch Cyprus vào tháng 9/2018 cùng với vợ là Wang Xiaoyan. Tuy nhiên, năm ngoái, có thông tin Cyprus thu hồi hộ chiếu của Zhu Zhongbiao cùng vợ và con của Zhu.
Hồ sơ UAE cho thấy Zhu Zhongbiao cũng là cư dân của Dubai, với ghi nhận rời khỏi đất nước lần gần nhất vào tháng 5/2025.
Theo dữ liệu về hợp đồng sở hữu và thuê nhà tại Dubai, Zhu Zhongbiao đã mua ít nhất 29 bất động sản tại đây. Các bất động sản bao trọn 2 tầng, gồm 16 căn hộ - của Creek Rise Tower 2, một khu phức hợp căn hộ cao cấp tại cảng Dubai Creek.
Zhu Zhongbiao cũng đã mua ít nhất một căn hộ tại một dự án phát triển khác gần đó, The Dubai Creek Residences. Tổng giá trị mua các bất động sản tại Creek Rise của Zhu Zhongbiao trị giá ít nhất 7,9 triệu USD.
Zhu Zhongbiao cũng đã mua ít nhất 10 căn hộ tại HDS Tower, một tòa nhà văn phòng cao cấp gần Bến du thuyền Dubai, cũng như các căn hộ văn phòng tại Tòa nhà Văn phòng Nghệ thuật Tamani nhìn ra tòa nhà Burj Khalifa.
Khu đô thị Dubai Creek Harbour ở Dubai. Ảnh: OCCRP
Không có dữ liệu nào về giá trị mua các khoản đầu tư bất động sản văn phòng của Zhu Zhongbiao. Tuy nhiên, hầu hết các căn hộ riêng lẻ tại HDS Tower được rao bán với giá từ 400.000 đến 680.000 USD.
Hầu hết các giao dịch mua bán của Zhu Zhongbiao tại Dubai được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2022, sau khi trở thành Chủ tịch của Tập đoàn Jin Bei năm 2018.
Dữ liệu hợp đồng thuê nhà tại Dubai cũng cho thấy, ít nhất 27 bất động sản của Zhu Zhongbiao đã được cho thuê chính thức tại nhiều thời điểm khác nhau cho đến năm 2024 và đã tạo ra thu nhập cho thuê.
Trong khi đó, Wang Xiaoyan, vợ của Zhu Zhongbiao, là cổ đông kiểm soát duy nhất của Công ty Fuheng Wang Group ở Anh. Công ty này đã mua chung ít nhất 5 bất động sản hạng sang tại London từ năm 2021 đến năm 2022, theo Lao Động.
