Ngày 5/9, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn.
Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố thêm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, nơi cư trú: số 93 Hồng Bàng, phườn Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cựu Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.
Các nhà đầu tư kêu đòi quyền lợi tại phiên làm việc ngày 26/8 do Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 tổ chức.
Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo (thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) nhưng từ năm 2020 đến khi bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố vào ngày 16/5, bị can Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, MSDN: 0202047219 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 Dự án này cho nhiều người.
Bước đầu xác định, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 Dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Mở rộng điều tra, ngày 1/8, cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8, cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.
Công an TP.Hải Phòng, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 Dự án trên, liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
