VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Bình Định từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2011.
Pháp luật TP.HCM thông tin, năm 2019, bị can Định quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.N.H.
Sau khi yêu nhau, người yêu đưa Nguyễn Bình Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng.
Tại đây, bị can gặp chị Q, chị gái của người yêu. Thấy chị Q kinh doanh dịch vụ du lịch, gia đình có khu vực nuôi trồng thủy sản lớn tại TP Hải Phòng, Nguyễn Bình Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Q.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Định nói với chị Q về việc sẽ tiến tới hôn nhân với em gái chị Q; muốn kiếm tiền để nuôi chị H, lo cho cuộc sống gia đình sau này. Sau đó, bị can Định lấy lý do cần tiền để làm ăn, nhiều lần hỏi vay tiền của chị Q.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 6/2020, Định nói dối chị Q. về việc anh ta đang góp vốn mở trường mầm non tư thục ở Hà Tĩnh và rủ chị này tham gia đầu tư, lợi nhuận hưởng theo tỷ lệ vốn góp. Chị Q. sau đó đã nhiều lần chuyển tổng số hơn 2,3 tỷ đồng cho bị can để góp vốn.
Gần một tháng sau, Định nói dối chị Q. việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ mức 150 tỷ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q., nhằm phát triển thành khu du lịch sinh thái kết hợp khu nuôi trồng thủy sản.
Bị can Định nói, để xin được đầu tư số tiền trên, chị Q. cần đưa anh ta tiền để lo đối ngoại, xin nguồn vốn về. Do tin tưởng Định, từ ngày 14-28/7/2020, chị Q. đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cho bị can.
Đến khoảng đầu tháng 8/2020, bị can gọi điện cho chị Q. nói, do tình hình bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn ODA và để được giải ngân nhanh, chị Q. phải chi tiền hỗ trợ nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh nên chị Q. đồng ý.
Từ ngày 8/8/2020-26/9/2020, chị Q. đã chuyển cho Định tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận được tiền, Q. hứa hẹn đến khoảng tháng 10/2020, số tiền 150 tỷ đồng sẽ được giải ngân. Nhưng đến hẹn, chị Q. không thấy kết quả nên hỏi thì Định đưa ra nhiều lý do để “câu giờ”.
Đến đầu năm 2021, Định tiếp tục nói với chị Q. là cần tiền để đi quan hệ, gặp gỡ, tiếp khách xin giải ngân nguồn vốn ODA. Do lúc này số tiền chị Q. bỏ ra đã nhiều nên chị đã phải đi vay mượn tiền của người thân để chuyển cho “em rể tương lai”, với hy vọng nguồn vốn ODA sẽ sớm về.
VietnamNet thông tin, vào tháng 3/2021, chị Q. tiếp tục chuyển cho Định tiền tỷ theo yêu cầu của bị can. Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà chị Q. đã chuyển cho Định để xin đối ngoại đầu tư vốn ODA là hơn 5,7 tỷ đồng. Tổng số tiền người bị hại bị chiếm đoạt ở cả hai vụ lừa đảo là hơn 8,1 tỷ đồng.
Tiền nhận được từ người bị hại, Định dùng chi tiêu cá nhân hết, mới khắc phục được 500 triệu đồng rồi cắt liên lạc, bỏ trốn, khiến chị Q. phải trình báo cơ quan công an.
