Một vụ án lừa đảo đầu tư quy mô lớn gần đây đã gây chấn động tại Đài Loan, Trung Quốc, khi ông Thẩm Dụ Hùng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Taiya, trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo tinh vi, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 50 tỷ Đài tệ (khoảng 40 nghìn tỷ đồng). Song, ông Thẩm đã qua đời trước khi vụ việc được phanh phui, khiến việc thu hồi tài sản trở nên đặc biệt khó khăn.
Theo điều tra của Viện Kiểm sát Đài Bắc, từ năm 2019, ông Thẩm Dụ Hùng đã bị bà La Bội Văn - một người từng có tiền án về tội lừa đảo, tiếp cận và giới thiệu các cơ hội đầu tư độc quyền trong lĩnh vực mua bán vé máy bay. Bà này tuyên bố lợi nhuận lên tới 38,8% đến 70%, với mức trung bình khoảng 48%, khiến ông Thẩm tin tưởng chuyển tiền đều đặn suốt nhiều năm.
Sau đó, bà La cùng đồng phạm là ông Trịnh Thuần Tuấn, từng là trợ lý riêng của ông Thẩm, và sau đó trở thành giám đốc một chuỗi nhà hàng cao cấp, tiếp tục dẫn dụ ông tham gia vào các “dự án đầu tư định cư” tại Anh, Úc, Mexico, vẽ ra viễn cảnh sinh lời khủng và quyền lợi nhập cư hấp dẫn.
Qua nhiều lần chuyển khoản, ông Thẩm đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 56,8 tỷ Đài tệ. Đường dây này không chỉ nhắm vào ông Thẩm mà còn lừa thêm 10 nạn nhân khác với tổng giá trị bị chiếm đoạt lên tới gần 60 tỷ Đài tệ.
Tài sản bị chiếm đoạt đã nhanh chóng bị các nghi phạm tẩu tán, bao gồm việc mua siêu xe hạng sang như Lamborghini, Lexus LM, sắm hàng hiệu Hermès, Louis Vuitton, đầu tư nhà hàng, mua bất động sản và chuyển một phần ra nước ngoài. Nhiều tài sản đã đứng tên người thân hoặc bạn bè của các bị cáo, gây khó khăn lớn cho công tác thu hồi.
Theo công bố của cơ quan điều tra, gia đình ông Thẩm đến nay vẫn chưa thu hồi được phần lớn số tiền đã mất, dù phía công tố đang thúc đẩy tịch thu tài sản phi pháp theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền. Một số tài sản như xe hơi, tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa, nhưng vẫn cách rất xa tổng giá trị bị lừa đảo.
Sau khi ông Thẩm Dụ Hùng qua đời vào năm 2023, gia đình ông phát hiện nhiều điểm bất thường trong hồ sơ tài chính và các giao dịch ngân hàng. Họ đã nộp đơn trình báo lên cơ quan chức năng vào đầu năm 2025.
Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Đài Bắc phối hợp với cảnh sát tiến hành khám xét nhà riêng và trụ sở doanh nghiệp của các đối tượng. Ngày 16/6/2025, 6 nghi phạm, bao gồm La Bội Văn và Trịnh Thuần Tuấn, chính thức bị khởi tố về tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng và rửa tiền. Các đối tượng bị tạm giam hoặc cấm xuất cảnh trong khi chờ xét xử.
Điểm đặc biệt nguy hiểm trong vụ án này là các đối tượng phạm tội đều có mối quan hệ cá nhân với nạn nhân, lợi dụng sự tin tưởng cá nhân và danh nghĩa “giúp đỡ đầu tư”. Với mức lợi nhuận phi lý, thủ đoạn dẫn dụ bằng các “dự án nước ngoài”, cam kết bảo đảm hoàn vốn, và bề ngoài hào nhoáng, các đối tượng đã khiến người bị hại mất cảnh giác.
Giới chuyên gia tài chính cảnh báo, khi nhận được lời mời đầu tư với lãi suất vượt trội hoặc không minh bạch về pháp lý, người dân cần đặc biệt cảnh giác, không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân và phải xác minh đầy đủ trước khi tham gia.
Diệp Vy
Theo Business Today, Taipei Times
