Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn tin từ Daum cho biết, Kim Jae Hee đang bị điều tra với cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo đầu tư với số tiền lên đến hơn 200 tỷ won. Nam ca sĩ nằm trong số 69 nghi phạm được chuyển giao cho viện kiểm sát, với các cáo buộc như huy động vốn trái phép và lừa đảo, theo luật xử phạt tội phạm kinh tế tại Hàn Quốc.
Kim Jae Hee được xác định giữ chức phó chủ tịch và giám đốc trong công ty lừa đảo. Nam ca sĩ cũng liên tục tham dự các buổi giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư ở nhiều nơi trên cả nước. Với vai trò này, Kim nhận khoảng 100 triệu won tiền thù lao. Ngoài ra, ca sĩ còn nhận một chiếc xe sang trị giá khoảng 60-70 triệu won và khoảng hơn 80 triệu won tiền mặt.
Kim Jae Hee bị cáo buộc dính líu đến công ty lừa đảo đã chiếm đoạt trái phép 208,9 tỷ won của khoảng 30.000 nạn nhân.
Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ hai người được cho là đầu sỏ của đường dây lừa đảo. Theo điều tra ban đầu, công ty lừa đảo này vận hành 35 chi nhánh trên toàn quốc từ tháng 12/2022 - 8/2024, huy động trái phép 208,9 tỷ won từ khoảng 30.000 người. Hiện tại, số nạn nhân đã được xác nhận là 306 người, với tổng thiệt hại khoảng 19 tỷ won.
Công ty này lừa các nạn nhân tham gia bằng những lời kêu gọi hấp dẫn, đảm bảo tiền gốc và hứa hẹn lợi nhuận cao, rồi dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ.
Theo Tuổi Trẻ, cảnh sát nghi ngờ nhóm này vận hành mô hình Ponzi, lấy tiền từ người đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước đó.
Họ dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa như: "Trong 300 ngày sẽ chi trả 150% tiền gốc với lãi suất 0,5% mỗi ngày" hoặc "Đầu tư vào vốn chuẩn bị thành lập ngân hàng sẽ bảo toàn vốn, hưởng lãi 40% cùng nhiều ưu đãi vay và gửi".
Trong quá trình điều tra, Kim Jae Hee phủ nhận cáo buộc và khai rằng: "Tôi không biết đây là mô hình lừa đảo".
Kim Jae Hee ra mắt năm 1993 với ca khúc The More I Love với vai trò giọng ca thứ 4 của nhóm Revival và từng tham gia album thứ 3 và 4 của ban nhạc.
