Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Thứ 7, 15/03/2025 15:37
Một thanh niên Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát để trình báo về số tiền chuyển khoản nhầm thay vì tới ngân hàng, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ có điều bất thường phía sau hành động này.

Năm 2023, một thanh niên đột nhiên đến đồn cảnh sát ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) để trình báo về việc tài khoản ngân hàng đốt nhiên có thêm 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Thanh niên này tên Tiểu Lý, sinh năm 2005, đang làm công việc giao hàng. Khi được hỏi về thông tin người chuyển, Tiểu Lý do dự nói không biết đối phương là ai. Mặc dù Tiểu Lý chủ động đến cảnh sát để trình báo sự việc, nhưng lực lượng chức năng cảm thấy rằng chắc chắn có điều gì đó mờ ám đằng sau.

Thông thường, nếu phát hiện có giao dịch chuyển khoản nhầm, mọi người sẽ liên hệ với ngân hàng để được giải quyết. Thế nhưng Tiểu Lý lại đi thẳng đến đồn cảnh sát, bộc lộ một số biểu hiện tâm lý bất thường. Cảnh sát thành phố Trịnh Châu khuyên Tiểu Lý nên tới ngân hàng xử lý, nếu có dấu hiệu tội phạm mới tìm đến họ. Thấy Tiểu Lý vẫn không chịu rời đi, cảnh sát đành phải tiến hành tra soát giao dịch ngân hàng trong tài khoản của anh.

avatar1685678717334 1685678717515738540177
Ảnh minh hoạ

Kết quả, cảnh sát phát hiện tài khoản của Tiểu Lý có 500.000 NDT mới nhận vào nhưng trước đó đã bị đóng băng do phát sinh nhiều giao dịch bất thường. Trong vòng 1 tuần, có nhiều khoản tiền lớn được chuyển vào và chuyển đi từ tài khoản ngân hàng của thanh niên này, mỗi lần đều từ 100.000 NDT đến 500.000 NDT. Tổng số tiền giao dịch lên đến 4 triệu NDT/tuần (14 tỷ đồng), trong khi lương tháng của Tiểu Lý chỉ khoảng vài nghìn NDT/tháng.

Nếu ngân hàng không phát hiện ra sự bất thường và đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý thì có thể đã có nhiều giao dịch hơn được thực hiện. Trước khi cảnh sát kịp hỏi lý do, Tiểu Lý đã nhanh chóng thú nhận vì áp lực tinh thần quá lớn. Thanh niên cho biết bản thân đang gánh một khoản nợ lớn nên ngoài công việc giao hàng, anh lên mạng xã hội để tìm nghề tay trái.

Sau khi lướt qua các diễn đàn, cuối cùng Tiểu Lý cũng tìm được một công việc làm thêm phù hợp với mình. Đó là cho người khác thuê thẻ ngân hàng cá nhân, nhận 0,3% hoa hồng sau mỗi giao dịch. Tiểu Lý nghĩ đơn giản là việc nhẹ lương cao, chỉ cần cho mượn thẻ ngân hàng là có thể lấy được tiền trong vài phút nên đồng ý với thoả thuận của người thuê thẻ.

Vài ngày sau, có 3 người đàn ông đến mượn thẻ của Tiểu Lý để giao dịch hơn 1 triệu NDT chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi việc này được thực hiện thường xuyên hơn, ngân hàng đã đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý. Nhóm người này lại yêu cầu thanh niên tự giải quyết, khi nào tài khoản được mở lại phải báo cho họ. Lo lắng bản thân đang vướng vào đường dây tội phạm, khi thấy các đối tượng chuyển thêm tiền, anh đành đến đồn cảnh sát trình báo.

81dc2c00f5cad9e315509b49e47c1f31noopimageiz58558fromarticle 1715588819177 17155888192841444037413

 Tang vật cảnh sát thu giữ từ nhóm đối tượng thuê thẻ ngân hàng rửa tiền

Theo lời Tiểu Lý, đường dây thuê thẻ ngân hàng hoạt động rất bài bản. Hiện nay thẻ của anh mới được chuyển thêm 500.000 NDT, cảnh sát tin rằng chắc chắn sẽ có người của đường dây lại tìm đến anh nên đã phục kích quanh khu vực Tiểu Lý sinh sống. Quả nhiên cảnh sát thành phố Trịnh Châu nhanh chóng bắt được 3 người từng trực tiếp giao dịch với nam thanh niên, sau đó lần ra manh mối của cả đường dây. 

Đứng đầu đường dây là đối tượng họ Dương ở Thường Châu (Trung Quốc). Nhóm này thuê tài khoản ngân hàng của những người nhẹ dạ cả tin để rửa tiền, chuyển tiền lừa đảo sau đó rút thành tiền mặt. Giao dịch thành công, chủ thẻ nhận 3-6% hoa hồng. Chủ thẻ giới thiệu thêm bạn bè và người thân tham gia còn được nâng mức hoàn tiền lên. Tiền phạm pháp được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân như của Tiểu Lý, nhằm tránh sự truy vết và điều tra của cảnh sát. 

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo, thuê hoặc cho mượn tài khoản tài chính cá nhân như thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử… là hành vi rủi ro cao, có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, rò rỉ thông tin cá nhân cũng như tiếp tay cho tội phạm. Do đó, chủ thẻ cần nâng cao nhận thức pháp lý, hiểu rõ các quy định giao dịch ngân hàng, không cho người lạ mượn hoặc thuê thẻ chỉ vì muốn nhận được hoa hồng, có công việc nhẹ lương cao.

Kim Linh (Theo 163)

 

 

 

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo khẩn cấp cho bất cứ ai có nồi chiên không dầu: 2 điều bắt buộc phải làm

Thứ 3, 18/03/2025 07:31
Một lính cứu hỏa đã đưa ra cảnh báo cho bất kỳ ai sở hữu nồi chiên không dầu, nói rằng anh đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy do thiết bị nhà bếp thời thượng này gây ra.

Phóng to clip quay cảnh trong công viên lúc 10h đêm, 1 chi tiết từ chiếc máy tập thể dục khiến nhiều người lạnh sống lưng

Thứ 3, 18/03/2025 07:28
Hình ảnh được ghi lại tại công viên vào lúc 22h khuya đã khiến nhiều người vừa hoài nghi lại vừa khiến nhiều người rợn tóc gáy khi nhìn thấy một chiếc máy tập "tự vận động" trong đêm tối.

Sao Việt đình đám: “Sao cuộc đời tôi gặp quá trời biến cố”

Thứ 3, 18/03/2025 07:26
“Cuộc đời người ta gặp một biến cố thôi mà sao cuộc đời tôi gặp quá trời biến cố. Cứ như 1 bộ phim ấy, cái này dập cái kia dập, giống như tôi sinh ra để trả nợ vậy”, sao Việt này nói.

3 công nhân bị gió lớn thổi lơ lửng trên không trung khi đang làm việc trên sàn treo

Thứ 3, 18/03/2025 07:24
Trong lúc đang làm việc trên sàn treo, gió lớn đã khiến 3 công nhân rơi vào cảnh ngặt nghèo.

Vụ Mercedes-Benz S 450 gây tại nạn tại TP. HCM: Phanh tự động vẫn có thể vô hiệu hóa được nếu tài xế làm thao tác này

Thứ 3, 18/03/2025 07:12
Rất nhiều các mẫu xe Mercedes-Benz hiện đại sở hữu công nghệ hỗ trợ phanh chủ động (Active Brake Assist) nhưng độ hiệu quả của công nghệ này tới đâu lại hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

1 đồ uống giúp cụ ông Trung Quốc thọ 104 tuổi: Việt Nam có đầy, lại rẻ bèo

Thứ 2, 17/03/2025 06:30
Mới đây, một bác sĩ nổi tiếng đã chia sẻ về bí quyết sống thọ của người ông sinh sống tại Trung Quốc của mình, trong đó có một loại đồ uống rất quen thuộc và rẻ tiền.

Thêm một tựa game mobile nhập vai miễn phí quá đẹp chuẩn bị ra mắt, sẽ là bom tấn đáng chờ đợi

Thứ 2, 17/03/2025 10:10
Các game thủ có lý do để đặt kỳ vọng vào trò chơi này.

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp năm 2025, hàng triệu người lao động cần biết

Thứ 2, 17/03/2025 11:30
Người lao động cần nắm được các thông tin cần thiết về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục hưởng để không bỏ lỡ các quyền lợi chính đáng khi tham gia...

Sốc: Kim Sae Ron bị cấm liên lạc với Kim Soo Hyun, công ty đòi nợ liên tiếp 2 lần và doạ bồi thường cho Queen Of Tears

Thứ 2, 17/03/2025 14:19
Điều khiến công chúng sốc và xót xa hơn cả là Kim Sae Ron đã lén giấu bức thư thứ 2 đi, liên tục muốn bảo vệ Kim Soo Hyun sau khi nhận được thông báo đòi nợ.

Nữ ca sĩ giàu top 1 Việt Nam lấy tỷ phú Mỹ, cưới xong thốt lên: “Trời ơi, con không tưởng tượng được”

Thứ 2, 17/03/2025 14:57
“Tôi và Hà Phương đều không biết Chính Chu là tỷ phú, chỉ là quý tính cách, thái độ của Chính Chu, quá dễ thương, bình dân” – bà bầu Thúy Uyển nói.
xe.nguoiduatin.vn