Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Thứ 7, 15/03/2025 15:37
Một thanh niên Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát để trình báo về số tiền chuyển khoản nhầm thay vì tới ngân hàng, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ có điều bất thường phía sau hành động này.

Năm 2023, một thanh niên đột nhiên đến đồn cảnh sát ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) để trình báo về việc tài khoản ngân hàng đốt nhiên có thêm 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Thanh niên này tên Tiểu Lý, sinh năm 2005, đang làm công việc giao hàng. Khi được hỏi về thông tin người chuyển, Tiểu Lý do dự nói không biết đối phương là ai. Mặc dù Tiểu Lý chủ động đến cảnh sát để trình báo sự việc, nhưng lực lượng chức năng cảm thấy rằng chắc chắn có điều gì đó mờ ám đằng sau.

Thông thường, nếu phát hiện có giao dịch chuyển khoản nhầm, mọi người sẽ liên hệ với ngân hàng để được giải quyết. Thế nhưng Tiểu Lý lại đi thẳng đến đồn cảnh sát, bộc lộ một số biểu hiện tâm lý bất thường. Cảnh sát thành phố Trịnh Châu khuyên Tiểu Lý nên tới ngân hàng xử lý, nếu có dấu hiệu tội phạm mới tìm đến họ. Thấy Tiểu Lý vẫn không chịu rời đi, cảnh sát đành phải tiến hành tra soát giao dịch ngân hàng trong tài khoản của anh.

avatar1685678717334 1685678717515738540177
Ảnh minh hoạ

Kết quả, cảnh sát phát hiện tài khoản của Tiểu Lý có 500.000 NDT mới nhận vào nhưng trước đó đã bị đóng băng do phát sinh nhiều giao dịch bất thường. Trong vòng 1 tuần, có nhiều khoản tiền lớn được chuyển vào và chuyển đi từ tài khoản ngân hàng của thanh niên này, mỗi lần đều từ 100.000 NDT đến 500.000 NDT. Tổng số tiền giao dịch lên đến 4 triệu NDT/tuần (14 tỷ đồng), trong khi lương tháng của Tiểu Lý chỉ khoảng vài nghìn NDT/tháng.

Nếu ngân hàng không phát hiện ra sự bất thường và đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý thì có thể đã có nhiều giao dịch hơn được thực hiện. Trước khi cảnh sát kịp hỏi lý do, Tiểu Lý đã nhanh chóng thú nhận vì áp lực tinh thần quá lớn. Thanh niên cho biết bản thân đang gánh một khoản nợ lớn nên ngoài công việc giao hàng, anh lên mạng xã hội để tìm nghề tay trái.

Sau khi lướt qua các diễn đàn, cuối cùng Tiểu Lý cũng tìm được một công việc làm thêm phù hợp với mình. Đó là cho người khác thuê thẻ ngân hàng cá nhân, nhận 0,3% hoa hồng sau mỗi giao dịch. Tiểu Lý nghĩ đơn giản là việc nhẹ lương cao, chỉ cần cho mượn thẻ ngân hàng là có thể lấy được tiền trong vài phút nên đồng ý với thoả thuận của người thuê thẻ.

Vài ngày sau, có 3 người đàn ông đến mượn thẻ của Tiểu Lý để giao dịch hơn 1 triệu NDT chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi việc này được thực hiện thường xuyên hơn, ngân hàng đã đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý. Nhóm người này lại yêu cầu thanh niên tự giải quyết, khi nào tài khoản được mở lại phải báo cho họ. Lo lắng bản thân đang vướng vào đường dây tội phạm, khi thấy các đối tượng chuyển thêm tiền, anh đành đến đồn cảnh sát trình báo.

81dc2c00f5cad9e315509b49e47c1f31noopimageiz58558fromarticle 1715588819177 17155888192841444037413

 Tang vật cảnh sát thu giữ từ nhóm đối tượng thuê thẻ ngân hàng rửa tiền

Theo lời Tiểu Lý, đường dây thuê thẻ ngân hàng hoạt động rất bài bản. Hiện nay thẻ của anh mới được chuyển thêm 500.000 NDT, cảnh sát tin rằng chắc chắn sẽ có người của đường dây lại tìm đến anh nên đã phục kích quanh khu vực Tiểu Lý sinh sống. Quả nhiên cảnh sát thành phố Trịnh Châu nhanh chóng bắt được 3 người từng trực tiếp giao dịch với nam thanh niên, sau đó lần ra manh mối của cả đường dây. 

Đứng đầu đường dây là đối tượng họ Dương ở Thường Châu (Trung Quốc). Nhóm này thuê tài khoản ngân hàng của những người nhẹ dạ cả tin để rửa tiền, chuyển tiền lừa đảo sau đó rút thành tiền mặt. Giao dịch thành công, chủ thẻ nhận 3-6% hoa hồng. Chủ thẻ giới thiệu thêm bạn bè và người thân tham gia còn được nâng mức hoàn tiền lên. Tiền phạm pháp được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân như của Tiểu Lý, nhằm tránh sự truy vết và điều tra của cảnh sát. 

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo, thuê hoặc cho mượn tài khoản tài chính cá nhân như thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử… là hành vi rủi ro cao, có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, rò rỉ thông tin cá nhân cũng như tiếp tay cho tội phạm. Do đó, chủ thẻ cần nâng cao nhận thức pháp lý, hiểu rõ các quy định giao dịch ngân hàng, không cho người lạ mượn hoặc thuê thẻ chỉ vì muốn nhận được hoa hồng, có công việc nhẹ lương cao.

Kim Linh (Theo 163)

 

 

 

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Xử lý nghiêm 2 cô gái nhún nhảy, chụp ảnh "sống ảo" ngay trước mũi tàu hỏa đang chạy

Chủ nhật, 16/03/2025 14:59
Dù đoàn tàu đã tới gần, lái tàu liên tục kéo còi, phanh gấp nhưng hai cô gái vẫn cố tình "nhún nhảy", tạo dáng trên đường ray, khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Nữ chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc nhảy qua tủ kính, chặn bắt cướp: Từng có thời gian dài học võ, phát hiện 1 điểm bất thường trước đó

Chủ nhật, 16/03/2025 14:59
Nữ chủ tiệm vàng Mai Kim (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ từng có thời gian dài học võ nên bản thân nhanh nhạy hơn. Ngoài ra, đối với sự việc này chị có sự đề phòng trước biểu hiện bất thường của tên cướp.

Người khổng lồ sở hữu cơ thể với chỉ 3% mỡ ở tuổi 43 nhưng đột ngột qua đời chỉ 3 năm sau đó

Chủ nhật, 16/03/2025 14:58
VĐV thể hình này hiện giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất vô địch Mr. Olympia.

'Siêu thực phẩm' toàn bị vứt sọt rác nhưng cực tốt cho sức khỏe: Ai bỏ qua sẽ rất tiếc!

Chủ nhật, 16/03/2025 14:54
Mọi người đều vứt bỏ thứ này vào sọt rác, nhưng bạn nên cân nhắc thêm nó vào chế độ ăn uống của mình, một nữ y tá cho biết.

Từ vụ 30 tuổi đi xin việc bị từ chối: Tuổi tác không phải rào cản, 9X hay Gen Z đều sẽ thất nghiệp nếu thiếu 1 điều!

Chủ nhật, 16/03/2025 14:51
Câu chuyện liên quan đến tuyển dụng nhân sự ngoài 30 tuổi vẫn luôn là chủ đề được dân tình bàn tán rôm rả.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Phó chủ tịch VFF xin nghỉ, sếp CLB V.League lên tiếng: “Giờ chỉ có 3 ông bầu này đủ tầm làm thay”

Thứ 7, 15/03/2025 03:07
Việc ông Trần Anh Tú bất ngờ xin rút khỏi các vị trí tại VFF và VPF dù vẫn gần 2 năm nhiệm kỳ khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Không tính VinFast, chỉ 6 mẫu xe này bán trên 500 chiếc tháng 2/2025: Ranger và Xpander hơn 1.000 chiếc, Vios và City bỏ xa Accent

Thứ 7, 15/03/2025 08:21
Ranger, Xpander, CX-5, Everest, Vios, City là 6 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong ghi nhận doanh số hơn 500 chiếc trong tháng 2/2025.

Người chồng chăm vợ liệt suốt 4 năm bị chỉ trích vì có tình mới, chỉ hai câu nói liền khiến cư dân mạng “quay xe”

Thứ 7, 15/03/2025 11:32
Dành trọn 4 năm chăm sóc vợ bị liệt, người đàn ông khiến nhiều người cảm động nhưng sau khi anh công khai tình mới, cư dân mạng lại tranh cãi nảy lửa.

Một nhãn hàng chọc giận fan T1 tại Việt Nam, bài xin lỗi càng khiến cộng đồng fan thêm bức xúc

Thứ 7, 15/03/2025 11:33
Thời điểm hiện tại, fan T1 tại Việt Nam chịu khá nhiều thiệt thòi.

MSI tuyên bố “nghỉ chơi” với AMD, từ chối sản xuất GPU RX 9000-series: Điều gì đang xảy ra?

Thứ 7, 15/03/2025 15:08
Một số suy đoán cho rằng MSI đang muốn củng cố vị thế đối tác chiến lược với Nvidia, đặc biệt là khi EVGA đã rời cuộc chơi.
xe.nguoiduatin.vn