Hé lộ thủ đoạn của nhân viên Mr Pips khi mời gọi các nhà đầu tư nạp 48 tỷ đồng, thu nhập 2,3 tỷ đồng trong 4 năm
Sáng 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế tiếp tục phần xét hỏi.
Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lý Thị Khuyến khai bắt đầu làm việc tại một sàn chứng khoán quốc tế thuộc đường dây do Mr Pips cầm đầu từ tháng 4/2020.
Theo lời khai, năm 2019, khi còn là sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng dược, Khuyến được bạn giới thiệu vào công ty. Tại đây, bị cáo làm nhân viên sale, được Trịnh Trần Sơn quản lý trực tiếp và Đinh Thị Đừng quản lý văn phòng. Khuyến bị bắt khi đang giữ vị trí trưởng nhóm, quản lý 4 người.
Thời gian đầu, công việc của Khuyến là tiếp nhận thông tin khách hàng từ trưởng nhóm, sau đó gọi điện, trao đổi với khách thông qua các tài khoản mạng xã hội. Nội dung trao đổi thường bắt đầu bằng việc hướng dẫn khách lập tài khoản, nạp tiền trên các trang web chứng khoán.
Tại phiên tòa, Khuyến khai do mới ra trường, bị cáo tin những thông tin do trưởng nhóm cung cấp là thật nên không kiểm tra lại.
Về thu nhập, Khuyến cho biết mức lương cứng hằng tháng là 6,5 triệu đồng, chưa kể các khoản trợ cấp. Ngoài ra, bị cáo được hưởng hoa hồng tương đương 1-2% tổng số tiền khách hàng nạp vào tài khoản giao dịch mỗi tháng.
Sau một thời gian làm việc, Khuyến được Phạm Minh Khôi cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm (leader), hưởng thêm khoảng 1,5% doanh số.
Đáng chú ý, Khuyến khai tổng số tiền các nhà đầu tư do bị cáo mời gọi đã nạp vào các sàn giao dịch lên tới 48 tỷ đồng. Tổng thu nhập của bị cáo trong 4 năm làm việc là 2,3 tỷ đồng.
Bị hại van xin lấy lại một nửa số tiền đã nạp nhưng bất thành
Trong thời gian xét hỏi, bị cáo Lý Thị Khuyến thường xuyên trả lời không nhớ khiến các bị hại và người trong phiên toà bức xúc. Đánh giá bị cáo khai báo quanh co, chủ tọa kêu gọi: “Có bị hại nào từng làm việc, được Lý Thị Khuyến hướng dẫn đầu tư hay không?”. Lập tức, một phụ nữ giơ tay và được phát biểu.
Bị hại này là N.T.L., sinh năm 1983 ở Phú Thọ và khẳng định “dù Khuyến có đi đâu, làm gì cũng không bao giờ quên” cô ta. Thậm chí vào ngày 26/10, khi khai mạc phiên tòa, bà có nhìn thấy Khuyến bị dẫn giải tới tòa và ngay khi thấy đã sốc, ngã cầu thang ngay tại tòa.
Bị hại cho biết từng được Lý Thị Khuyến và bị cáo Trịnh Trần Sơn gọi điện, gặp trực tiếp để tư vấn đầu tư chứng khoán.
Theo lời khai của bị hại, ban đầu, các bị cáo hướng dẫn người này đầu tư vào cổ phiếu Adidas, Tesla với số tiền 3000 USD. Sau khi nạp tiền, bị hại liên tục được hướng dẫn nạp thêm để nhận bonus, tiền thưởng.
Tuy nhiên, từ khi nạp tiền, tài khoản của bị hại liên tục bị giảm số dư, “ngày nào cũng âm, đêm nào cũng bị trừ phí”. Trước tình trạng này, các bị cáo tư vấn người này tiếp tục nạp tiền để tài khoản không bị cháy.
Bên cạnh đó, các bị cáo còn giới thiệu bị hại với bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm trấn an rằng giá cổ phiếu có lên, có xuống, có thắng, có thua.
Sau nhiều lần được tư vấn, bị hại đã nạp thêm 150.000 USD. Khi tài khoản về đáy, người này xin Sơn lấy lại một nửa số tiền vì lo gia đình tan vỡ, nhà mất, chồng bỏ nhưng không được chấp nhận.
Chủ tọa yêu cầu Trịnh Trường Sơn lên bục khai báo và người này trình bày, có gọi cho bị hại để “trấn an tinh thần”, hướng dẫn gặp kỹ thuật viên để được hỗ trợ. Sơn phủ nhận việc yêu cầu bị hại nạp thêm tiền, mà chỉ “hướng dẫn đầu tư”.
Đối chất lại, bị hại khẳng định Sơn khai báo sai. Theo bà N.T.L. nói trước tòa: “Sơn có trấn an tôi nhưng đề nghị nạp thêm 150.000 USD để anh cứu tài khoản cho em”. Tuy nhiên, sau khi đầu tư gần 3 tỉ đồng vào đường dây của Mr Pips, bà đã trắng tay, không thể nộp thêm. Dù nộp số tiền lớn, bà chỉ được rút 168 USD theo tư vấn của các bị cáo với lý do rút tiền để lấy lộc.
Nam An - NXH - Ảnh: Như Hoàn
