Ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ. 53 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc". Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.
Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Tới cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.
Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, game bài được đưa vào hoạt động.
Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành. Ảnh: TL
Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Ngoài ra, Thành còn rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Hoạt động đến tháng 2/2021, game bài trên được Thành đổi tên thành SUMVIP. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Thành làm ăn thuận lợi và bắt đầu lên kế hoạch “cơi nới” game bài thành 1 hệ thống nhiều game khác nhau. Để thu hút người chơi, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên...
Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.
Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Theo cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử MoMo, thẻ cào điện thoại, Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.
Tiền mặt được cơ quan thu giữ trong vụ án. (Ảnh: VNN)
Về số tiền trên, Thành khai chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể được nhận tới 300 triệu đồng/tháng.
Đáng chú ý, vào tháng 4/2021, Nguyễn Minh Thành nổi tiếng trên mạng xã hội sau màn tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái. Đến tháng 8/2021, Thành bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, anh ta dùng gần hết để mua tài sản như nhà, xe ô tô, vàng…
Không chỉ Thành, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này cũng sở hữu những siêu xe sang như Porsche Panamera, Mercedes C300 AMG, đồng hồ Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng... Tất cả những tài sản mà các bị cáo kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan điều tra thu giữ.
