Khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây lô đề 2.500 tỷ đồng
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến kết quả khám phá, đấu tranh chuyên án, qua đó triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng, được tổ chức liên tỉnh hết sức tinh vi xảy ra tại Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố.
Như vậy, đến thời điểm này cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với tổng số 51 đối tượng trong đường dây.
Bùi Quốc Tuấn ("Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong chuyên án đặc biệt lớn này, thông tin này được đăng tải trên báo Lao động.
Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do Bùi Quốc Tuấn cầm đầu có quy mô hàng nghìn tỉ đồng (Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống).
Trước đó, ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đối tượng trên hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội.
Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện, riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Các đối tượng đã lợi dụng phương tiện điện tử để phạm tội, giao dịch qua mạng xã hội và thanh toán chủ yếu bằng chuyển khoản ngân hàng thông qua nhiều tài khoản khác nhau, liên tục thay đổi số tài khoản hoặc giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt.
Ngoài ra, kẻ chủ mưu là "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cảnh sát đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Ông trùm giấu mặt thường được gọi với biệt danh giản dị "Tuấn 2 nghìn"
Mặc dù là ông trùm của đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô hàng nghìn tỷ đồng nhưng "Tuấn chợ Gốc" lại thể hiện là một người rất giản dị, không hề phô trương.
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, thường ngày, Tuấn không sử dụng siêu xe mà thường lái chiếc xe ô tô đã cũ từ lâu có giá vài trăm triệu đồng. Mọi người thường biết đến Tuấn với cái tên “Tuấn chợ Gốc” vì gắn liền với địa danh Chợ Gốc ở huyện Kiến Xương.
Nhưng những ai quen thân sẽ biết Tuấn có một cái tên khác rất “khiêm tốn”, đó là “Tuấn 2 nghìn”. Bởi Tuấn rất ít khi có tiền trong người, hoặc có thì cũng chỉ là vài tờ 2 nghìn đồng để uống trà đá. Với vỏ bọc như vậy, mới thoạt nhìn, ít người nghĩ Tuấn là người “có tiền”.
Ngược lại khi đi mua nhà đất, Tuấn lại như “lột xác” thành một con người hoàn toàn khác. Khi giao dịch những bất động sản trị giá nhiều tỷ đồng, với vai trò là khách mua, Tuấn chấp nhận ngay giá bán của chủ nhà đưa ra mà không cần mặc cả một đồng nào.
Được biết, Tuấn đã sắm tổng cộng khoảng 15 căn nhà có giá trị cao ở cả TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Nhà Tuấn cũng có hàng chục ô tô, trong đó có cả những chiếc siêu xe đắt tiền.
Trước đó, theo báo Thái Bình, Bùi Quốc Tuấn còn được biết đến với các hoạt động từ thiện.
Tang vật liên quan trong vụ án (Ảnh: Lao động).
Trong đường dây đánh bạc, Tuấn thiết lập hệ thống chân rết nhiều cấp và là một ông trùm giấu mặt. Các đối tượng trong đường dây chỉ biết cấp trên trực tiếp của mình, trừ những người giúp việc đắc lực mới nắm rõ vai trò của Tuấn.
Hiện, Ban Giám đốc, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Duy Anh (tổng hợp)
