Bản kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy đây là vụ án liên quan ngân hàng có nhiều sai phạm khủng với số bị hại lớn nhất từ trước đến nay (42.000 nhà đầu tư mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát), số tiền nhận hối lộ lớn nhất (5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) và số tiền tham ô cũng lớn nhất (304.000 tỷ).
Một trong những nguyên nhân khiến cho Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, sai phạm ngày càng nghiêm trọng với dư nợ hơn 677.000 tỉ khó thu hồi là do đoàn thanh tra liên ngành "làm ngơ" với nhiều sai phạm nghiêm trọng, báo cáo không trung thực tình trạng yếu kém của nhà băng này.
Một trong số các bị can bị SCB "mua chuộc" bằng tiền là ông Lê Thanh Hà, cựu phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Phó Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước chủ động khai báo đã 5 lần nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB và các giám đốc chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Hai Bà Trưng. Tổng số tiền đã nhận là 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.
304.000 tỷ là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB. Ảnh: VOV
Báo An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ kết luận điều tra vụ án cho biết, bị can Lê Thanh Hà tham gia Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì nhưng không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, báo cáo không đúng kết quả thanh tra.
Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2018, NHNN chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thanh tra toàn diện đối với Ngân hàng SCB. Một trong những nội dung thanh tra là làm rõ tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại Ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để Chính phủ và NHNN có biện pháp xử lý phù hợp.
Nhưng quá trình thanh tra, bị can Hà và các cá nhân khác đã có sai phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB. Từ đó, bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra dẫn đến NHNN không có đủ thông tin để tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm tại Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm phạm tội của Trương Mỹ Lan.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Thanh Hà đã đồng ý ký thay đổi kế hoạch thanh tra, thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với khoản vay của nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo, thao túng.
Đồng thời, qua thanh tra, ông Hà đã phát hiện các sai phạm và 2 lần kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra xử lý và yêu cầu làm rõ nguồn tiền tất toán, làm rõ có việc cho vay mới để trả nợ cũ hay không.
Tuy nhiên, quá trình tham gia dự thảo Kết luận thanh tra, ông Hà cũng không bảo lưu ý kiến và đồng ý nội dung không chuyển hồ sơ sai phạm nhóm 71 khách hàng cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Sự "thỏa hiệp" của ông Hà là căn cứ để Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, người nhận hối lộ 5,2 triệu USD và ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.
100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền để dung túng cho SCB
24 thành viên của đoàn thanh tra và Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận từ 100 triệu đồng đến 5,2 triệu USD để bao che cho các sai phạm rất nghiêm trọng của Ngân hàng SCB.
Trong đó bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II (cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
16 người khác liên quan công việc thanh tra bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
7 người còn lại của đoàn thanh tra dù nhận tiền nhưng C03 cho rằng chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao, đã chủ động khai báo về sai phạm, nộp lại tiền đã nhận và tích cực hợp tác điều tra nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tổng hợp
