Ngày 8/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Vụ án được triệt phá sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.
Trong đường dây này, có 2 đối tượng cầm đầu là Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa). Các đối tượng còn lại đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lai Châu, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre...
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7/2024, Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà đã sang TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) – khu vực giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo. 2 đối tượng này đã cấu kết với một số người Trung Quốc, thuê nhà trong khu tự trị và lắp đặt hệ thống thiết bị gồm 20 máy tính, wifi cùng các phương tiện phục vụ việc lừa đảo.
Các đối tượng lập nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”, mua các tài khoản Facebook, Zalo ảo, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen và lôi kéo nam giới tham gia “làm nhiệm vụ” như đặt đơn hàng qua trang thương mại điện tử Tiki. Ban đầu, các nhiệm vụ có giá trị nhỏ, dễ sinh lời nhằm tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ người bị hại thực hiện các nhiệm vụ có chi phí lớn với lời hứa được hoàn tiền sau khi hoàn tất. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã gửi.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người Trung Quốc sử dụng tài khoản doanh nghiệp đứng tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản nhận tiền. Toàn bộ dòng tiền được quy đổi sang USD để giao cho các đối tượng đầu mối tại Campuchia, đồng thời chi trả “lương” cho các đối tượng tham gia.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của hàng chục bị hại trên cả nước.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lương Diễn
