Tháng 11/2022, tiệm vàng ở quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc, nhận được tin nhắn từ một khách hàng, hỏi về giá vàng và số lượng vàng thỏi hiện có tại cửa hàng. Đến ngày hôm sau, vị khách đó đã thực sự đến tận cửa hàng để mua vàng như đã hẹn. Người đàn ông này đã sử dụng thẻ tín dụng để mua một lúc nhiều thỏi vàng để đầu tư, tổng giá trị là 150.000 NDT (khoảng 529 triệu đồng). Toàn bộ quá trình giao dịch chỉ mất vài phút và hầu như không có thêm bất kỳ giao tiếp không cần thiết nào.
Để giữ chân những “khách sộp” như vậy, quản lý của cửa hàng đã chủ động yêu cầu kết bạn với tài khoản WeChat của đối phương, tiện hỗ trợ và thông báo với khách những thông tin mới nhất về giá vàng. Người quản lý họ Đới không dự đoán sai, mấy hôm sau, vị khách hàng hào phóng này lại nhắn tin nói rằng mình sẽ mua 10 kg vàng vào lần tới và yêu cầu quản lý chuẩn bị đủ hàng.
Lần này, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi gửi tin nhắn, khách hàng mặc đồ đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang kín mít đã đến đúng như dự kiến. Người đàn ông này mua 10kg vàng thỏi nhưng lại dùng 3 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán gần 5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).
Mặc dù rất vui khi chốt được một đơn hàng lớn, nhưng quản lý họ Đới sau đó lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hành động bí ẩn khi đến mua hàng và việc bỏ ra một số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn của vị khách hàng khiến anh nảy sinh nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ kỹ, quản lý họ Đới quyết định gọi điện thoại báo cảnh sát.
Nhận được tin báo từ anh Đới, cảnh sát quận Tĩnh An đã nhanh chóng đến tiệm vàng để làm việc. Dựa trên thông tin từ các nhân viên cửa hàng cung cấp, kết hợp với dữ liệu về nhóm đối tượng mà cảnh sát đang theo dõi, cảnh sát xác định “khách sộp” này đang tham gia vào hoạt động rửa tiền bằng cách mua vàng.
Cách đó không lâu, một người phụ nữ họ Cố, sống tại quận Phụng Hiền, Thượng Hải, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo với số tiền hơn 440.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Cảnh sát đã theo dõi các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án và phát hiện tiền của bà Cố đã được chia ra chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng. Trong số đó, có 150.000 NDT (khoảng 529 triệu đồng) đã được dùng để mua vàng thỏi tại cửa hàng mà anh Đới làm quản lý.
Theo điều tra của cảnh sát, tài khoản WeChat mà "khách sộp” sử dụng để hỏi mua vàng sử dụng chỉ là tài khoản giả mạo và mỗi thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng một lần. Trong cuộc điều tra sau đó, cảnh sát đã lần theo manh mối dựa trên mức tiêu dùng các nghi phạm và cuối cùng đã bắt giữ người đàn ông đã mặc đồ đen đã đến mua 10 kg vàng tại cửa hàng. Người này họ Vương, là thành viên băng đảng "rửa tiền", đồng thời khai ra những kẻ khác trong đường dây, có liên quan đến việc vận chuyển vàng ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Người đàn ông họ Vương khai nhận, vào tháng 11/2022, anh ta vô tình nhìn thấy thông tin về một công việc có thể kiếm tiền nhanh trên mạng, nên đã chủ động liên lạc với đối phương. "Công việc" này rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng thẻ ngân hàng do đối phương cung cấp để hỗ trợ mua vàng tại địa điểm chỉ định. Mỗi lần thực hiện xong, thù lao nhận được là 5.000 NDT (khoảng 17,6 triệu đồng).
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vì lòng tham với “việc nhẹ lương cao”, người đàn ông họ Vương vẫn đến Thượng Hải và tham gia vào đường dây này. Tại đây, anh ta được phát một chiếc điện thoại di động và thẻ ngân hàng chuyên dụng để mua vàng theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất việc "mua hàng" thay cho người khác, những người làm thuê như Vương đặt những thỏi vàng bên cạnh thùng rác trong một nhà vệ sinh công cộng gần đó theo yêu cầu của “ông chủ" và chụp ảnh làm bằng chứng.
Khi sự việc vỡ lở, “ông chủ” trong băng nhóm tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ tại một địa điểm khác. Ngoài ra, người đàn ông họ Vương và bốn nghi phạm hình sự khác đã bị chuyển đến Viện Kiểm sát Phụng Hiền, Thượng Hải để xử lý theo luật định, vì nghi ngờ che giấu cho tội phạm và giấu tài sản phi pháp.
(Theo Baijiahao)
Nguyên An
Bình luận tiêu biểu (0)