Cơ quan công an tại Thiên Tân (TQ) vừa triệt phá một đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền và rút tiền mặt phục vụ các vụ lừa đảo trực tuyến, qua đó thu giữ nhiều tang vật có giá trị lớn và bắt giữ hàng loạt nghi phạm.
Theo thông tin từ tài khoản chính thức của lực lượng công an địa phương, Chi nhánh Hexi thuộc Cục Công an thành phố Thiên Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triển khai chuyên án nhằm truy quét nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “đầu tư trực tuyến - giao dịch ngoại tuyến”.
Bẫy đầu tư trực tuyến bắt đầu từ mạng xã hội
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện sau khi một phụ nữ họ Chu trình báo về việc bị lừa đảo qua mạng. Trước đó, bà Chu quen một người đàn ông có tên tài khoản Tiểu Bạch trên internet. Sau một thời gian trò chuyện, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Trong các cuộc trao đổi,Tiểu Bạch giới thiệu với bà Chu một dự án đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến, đồng thời khẳng định dự án này có sự tham gia của “người trong ngành” và có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Sau đó, đối tượng gửi cho bà Chu một đường link dẫn đến trang web đầu tư.
Sau khi truy cập vào trang web này, bà Chu đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân thật và bắt đầu thử đầu tư. Ban đầu, bà chỉ nạp một khoản tiền nhỏ do vẫn còn lo ngại rủi ro. Tuy nhiên, trên giao diện hệ thống, số tiền đầu tư liên tục hiển thị mức lợi nhuận tăng lên, trong khi các lần rút tiền nhỏ ban đầu đều được thực hiện thành công.
Những kết quả này khiến bà Chu dần tin tưởng nền tảng đầu tư này. Khi bà có ý định nạp thêm số tiền lớn, Tiểu Bạch cho biết quy trình nạp tiền trực tuyến với số tiền lớn khá phức tạp và cần thời gian xử lý lâu. Đối tượng sau đó đề nghị bà Chu sử dụng hình thức nạp tiền ngoại tuyến.
Theo hướng dẫn của Tiểu Bạch, bà Chu rút tiền mặt từ ngân hàng và giao cho người được chỉ định tại địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, tài khoản đầu tư của bà vẫn không nhận được khoản nạp như cam kết.
Khi cố gắng liên hệ lại vớiTiểu Bạch, bà Chu phát hiện mình đã bị chặn liên lạc trên các nền tảng trực tuyến. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan công an.
Triệt phá đường dây rửa tiền, bắt giữ 12 nghi phạm
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tại Thiên Tân đã thành lập tổ chuyên án để điều tra các vụ việc có phương thức tương tự, trong đó nạn nhân bị dụ tham gia đầu tư trực tuyến nhưng lại phải giao tiền mặt trực tiếp cho bên thứ ba.
Qua quá trình phân tích dữ liệu và tiến hành nhiều bước xác minh, cảnh sát xác định phía sau các vụ việc là một băng nhóm chuyên rút tiền mặt và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến.
Theo cơ quan chức năng, băng nhóm này có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và hiểu rõ cách thức đối phó với công tác điều tra. Các địa điểm giao nhận tiền thường được lựa chọn ở những khu vực có mức độ che giấu cao nhằm tránh bị phát hiện.
Những địa điểm giao dịch thường được các đối tượng sử dụng gồm: Các quảng trường vắng người, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nghĩa trang và các công trường xây dựng bỏ hoang.
Sau nhiều ngày theo dõi liên tục, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu và triển khai kế hoạch truy bắt. Trong một chiến dịch được chuẩn bị trước, cảnh sát đã đột kích bắt giữ toàn bộ 12 thành viên của băng nhóm khi các đối tượng đang hoạt động tại một công trường bỏ hoang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 68 điện thoại di động, hơn 300 gram (80 chỉ) vàng cùng 5,68 triệu NDT (hơn 21,7 tỷ đồng) tiền mặt, được xác định là tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền của đường dây.
Hiện 12 nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Theo cơ quan công an, phương thức phạm tội trong vụ án này là sự kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, sau đó giới thiệu các nền tảng đầu tư giả mạo liên quan đến tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai.
Khi nạn nhân có ý định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ viện lý do như bảo mật giao dịch hoặc quy trình hệ thống phức tạp, từ đó yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt hoặc mua vàng vật chất để nạp tiền ngoại tuyến. Sau đó, tiền hoặc vàng được chuyển qua các dịch vụ giao hàng, dịch vụ gọi xe hoặc người trung gian để đưa đến tay nhóm rửa tiền.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cam kết chắc chắn có lãi. Đồng thời, mọi yêu cầu liên quan đến việc rút tiền mặt hoặc gửi vàng thông qua hình thức giao nhận trực tiếp đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Phương Anh
Nguồn baidu
